WikiDer > Аль-Таква Банк - Википедия

Al Taqwa Bank - Wikipedia

В Al Taqwa Bank (время от времени Банк аль-Таква или просто Аль-Таква[1]) является финансовым учреждением, зарегистрированным в 1988 году. Багамские острова, Швейцария, и Лихтенштейн. Соединенные Штаты обвинили Банк в связях с Исламистские террористические организации, утверждая, что это был основной источник средств для операций Усама бен Ладен и его соратники. Банк Аль-Таква был впоследствии включен в список юридических и физических лиц, связанных с Аль-Каидой, который ведется Совет Безопасности ООН. 2 августа 2010 года банк был исключен из списка.[2][3] Ни одному из ключевых лиц, связанных с банком, никогда не предъявлялось обвинений в совершении каких-либо преступлений, будь то со стороны Соединенных Штатов или какого-либо другого правительства.

История

Сеть финансовых компаний Al Taqwa (по-арабски «благочестие») была основана в 1988 году видными членами мусульманское братство, особенно председатель и соучредитель Al Taqwa, Юсеф Нада.[1] Позже, Ахмед Хубер, активный поклонник «Братьев-мусульман», была нанята потому, что компании требовалось, чтобы в ее правлении был хотя бы один гражданин Швейцарии.[4] Другой соучредитель был Франсуа Жену, один из ключевых менеджеров нацистских активов после Второй мировой войны[5] который позже приобрел известность как издатель Йозеф Геббельсдневники.[6]

Al Taqwa Bank вначале стал мишенью Соединенных Штатов из-за его известных связей с семьей Усамы бен Ладена. США также нацелились на него, потому что его средства, предположительно связанные с терроризмом, косвенно фильтруются через банковскую систему Соединенных Штатов, используя корреспондентские счета, различным террористическим организациям по всему миру. В то время, когда активы Al Taqwa Bank были заморожены, в нем находилось 220 миллионов долларов, предназначенных якобы для финансирования террористической деятельности против Запада, такие счета в швейцарском Banca del Gottardo, который, в свою очередь, имеет корреспондентские счета в Ситибанк и Банк Нью-Йорка.[7]

Доказанная связь с финансированием терроризма

В 2001 году власти Багамских островов отменили там банковскую лицензию Al Taqwa из-за ее участия в финансировании исламских террористических организаций с использованием новых законов, направленных на пресечение отмывание денег. Эти законы потребуют от Al Taqwa физического присутствия в этой стране, которое Багамы не смогут передать подозреваемому в терроризме банку.[8] Позже в том же году офисы Al Taqwa в Швейцарии и Лихтенштейне, а также дома Юсефа Нада, Ахмеда Хубера и еще одного директора Taqwa подверглись обыску со стороны правоохранительных органов после того, как они были внесены администрацией Буша в список для наблюдения за «финансистами террористов».[1]

В доме Нада был обнаружен документ под названием "Проект". Нада утверждал, что не знает, кто его написал и как он попал в его владение. В документе описывается план по установлению" господства Бога над всем миром "путем развития структуры религиозных, образовательных и благотворительных организаций в В нем также рекомендуется, чтобы читатели занялись «изучением центров силы на местном и глобальном уровнях, а также возможности поставить их под влияние» и «взращивать злобу по отношению к евреям». Никаких обвинений не предъявлено. нажал.

Иордания обвинил банк Al Taqwa в предоставлении финансовой помощи иорданским организациям Хадер Абу Гошар и Абу Мусаб аз-Заркави участвовал в планировании террористических атак на туристов во время празднования тысячелетия в Иордании.[9]

Американские и швейцарские расследования

В 2002 г. Министерство финансов США связался с правительством Швейцарии письмом, пытаясь убедить власти в том, что банк Al Taqwa Bank открыл специальную кредитную линию для Аль-Каида финансовый авторитет Мамдух Махмуд Салим для финансирования терактов различных террористических организаций, в том числе Аль-Каида и ХАМАС.[10] В коммюнике говорилось, что Al Taqwa Bank использовал секретные счета, запутанные операции с недвижимостью, а также другие финансовые методы сокрытия денежных потоков для направления денежных средств непосредственно организациям, которые будут использовать эти средства для террористических атак. Деньги якобы текут из Кувейт и ОАЭ в офисы Al Taqwa в Лугано и Мальта, где Аль-Таква оказывал «косвенные инвестиционные услуги Аль-Каиде, инвестировал средства для бен Ладена и осуществлял денежные поставки по запросу организации Аль-Каиды».[9]

Эти письма были предназначены для того, чтобы убедить швейцарцев подать в суд на банковские операции, которые правительство США считало подозрительными (сам Юсеф Нада проживал в Швейцарии). Эти апелляции, по всей видимости, продолжались с середины 1990-х годов; Швейцарские банковские чиновники знали о сообщениях о связях Al Taqwa Bank с терроризмом, но не располагали доказательствами для принятия официальных мер по причине Строгие законы Швейцарии о банковской тайне и отсутствие прозрачности, присущей традиционным хавала банковское дело.[7]

Эта драма в значительной степени разыгралась вдали от общественного внимания. Однако в 2002 году полусекретные межправительственные письма были получены американским юристом, участвовавшим в коллективном иске против предполагаемых финансистов терроризма, и впоследствии были внесены в публичный отчет.[9]

Официальный ответ на обвинения

Совет директоров Al Taqwa, ни одному из которых никогда не предъявлялись обвинения в уголовных делах Соединенных Штатов или какого-либо другого правительства, постоянно отрицал какую-либо связь с финансированием терроризма.

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ а б c Newsweek. (2001). «Атака денежной машины» . MSNBC.com. Проверено 14 февраля 2007 года.
  2. ^ «Архивная копия». В архиве из оригинала от 18.03.2012. Получено 2010-08-05.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  3. ^ «Архивная копия». В архиве из оригинала от 05.02.2010. Получено 2017-06-28.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  4. ^ Комисар, Люси. "Акционеры Банка террора?". В архиве из оригинала от 17.11.2015. Получено 2015-11-16.
  5. ^ Дэвид Ли Престон (1997-01-05). "Швейцарские связи Гитлера". Philadelphia Inquirer. В архиве из оригинала 28 ноября 2007 г.. Получено 2007-12-02.
  6. ^ Ассошиэйтед Пресс (3 июня 1996 г.). "Франсуа Жену, сочувствующий нацистам, 81 год". Газета "Нью-Йорк Таймс.
  7. ^ а б Комисар, Л. (2002). "Акционеры Банка террора?" В архиве 2007-01-01 на Wayback Machine . Salon.com. Проверено 14 февраля 2007 года.
  8. ^ Хартнелл, Н. (2002). "Багамские фирмы в черном списке США по финансированию терроризма" В архиве 2004-01-14 на Wayback Machine. Архив новостей Багамских Островов. Проверено 14 февраля 2007 года.
  9. ^ а б c Isikoff, M. и M. Hosenball. (2004). «Плата за террор» В архиве 2006-08-28 на Wayback Machine. MSNBC.com. Проверено 14 февраля 2007 года.
  10. ^ Шахзад, С. (2001). «Аль-Каида готова к более широкой борьбе» В архиве 2006-11-07 на Wayback Machine. Asia Times. Проверено 14 февраля 2007 года.

Другие источники