WikiDer > Денис Кацыв

Denis Katsyv

Денис Кацыв это русский и израильтянин[1] бизнесмен из Москвы, владелец Prevezon Holdings Limited. Он был связан в гражданское имущество случай для отмывание денег через инвестиции в недвижимость в Соединенных Штатах в нарушение Закон Магнитского 2012 г .; Дело было урегулировано в 2017 году Министерством юстиции США, согласно которому Prevezon согласился выплатить штраф в размере 5,9 миллиона долларов.

Кацыва в лице поверенного Наталья Весельницкая,[а] кто встречался с Fusion GPS соучредитель Гленн Р. Симпсон кто расследовал американо-британский финансист Билл Браудер для Кацыва,[3] а также с Дональд Трамп младший летом 2016 года, во время президентской кампании в США отца последнего, тогдашнего кандидата Дональд Трамп.

Фон

Кацыв, сын Петр Дмитриевич Кацыв (русский: Кацыв Пётр Дмитриевич), кто был Министр транспорта для Московская область с 2000 по 2012, 2012 по 2013 начальник главного управления по Московской области при Андрей Воробьев (русский: Воробьёв, Андрей Юрьевич), а с октября 2014 г. по февраль 2019 г. - вице-президент Российские железные дороги (русский: ОАО "Российские железные дороги" (РЖД)).[4][5][6] Он получил образование и воспользовался бизнес-возможностями, когда в России началась приватизация.

В начале 2000-х Денис Кацыв участвовал в схеме, которая, по мнению израильских властей в 2005 году, представляла собой схему отмывания денег с участием миллионов долларов между тремя компаниями, Follet, Hanway и Bastet, и израильской Банк Хапоалим.[2] Martash Investments Ltd., которая является Британские Виргинские острова компания Александра Литвака (русский: Александр Литвак) и Дениса Кацыва и имеет банковские счета в UBS Bank в Швейцария и в отделении 535 банка Хапоалим в Израиль, был фигурантом дела об отмывании денег, которое заплатило 35 миллионов Шекели чтобы вопрос был решен.[2][7][8][b]

12 августа 2012 г. Новая газета, Barron's, а Международный центр изучения коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал статьи о том, что Денис Кацыв стал единственным акционером Кипр-основанная Prevezon Holdings Ltd. вскоре после того, как в течение двух недель в феврале 2008 года получила загадочные денежные выплаты на свои счета в швейцарском банке UBS от двух Молдавский компании Bunicon Impex и Elenast, использующие Альфа Банк размещенный корреспондентский счет для Русского банка Крайний Север.[7][10][11][c] В течение зимы 2008 года через банковские счета Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL было переведено более 52 миллионов долларов США, а 8 и 13 февраля 2008 года на швейцарские счета Prevezon Holdings было переведено более 850 000 долларов США.[7] В то время деловой партнер Кацыва Литвак был владельцем недвижимости Prevezon Cyprus в Нью-Йорке и имел интересы в Prevezon Berlin GmbH в Германии.[7] В течение 2008 г. Prevezon и его деловой партнер Africa Israel Investments (AFI), принадлежит Лев Леваев провел несколько совместных предприятий в США и Европе.[12][13][14][15] Часть финансирования Prevezon и его партнера поступила от немецкий банк.[16] В 2013, Билл Браудер настаивал на том, что Превезон получил более 1,9 миллиона долларов через украденное Hermitage Capital Management компании для покупки недвижимости в Нью-Йорке.[17] В течение 2013 г. Прит Бхарара, прокурор Южный округ Нью-Йорка, конфисковала четыре роскошных квартиры, две коммерческой недвижимости и заморозила активы одиннадцати фирм, включая Prevezon Ltd. Закон Магнитского[d] после Список Магнитского был опубликован в апреле 2013 года.[19][20]

В мае 2017 года Презевон урегулировал дело, возбужденное Министерство юстиции США на 5,9 млн долларов штрафа.[21] Это было связано с российским налоговым мошенничеством и отмыванием денег, первоначально раскрытым покойным российским юристом и аудитором. Сергей Магнитский. Кацыва представляла адвокат Наталья Весельницкая. [22][23] и юридическая фирма BakerHostetler в сотрудничестве с исследовательской фирмой Fusion GPS, который одновременно собирал исследование оппозиции против кандидата Трампа.[3]

Он оказал финансовую поддержку Глобальная инициатива подотчетности в области прав человека, агент по лоббированию закона Магнитского, соучредителем которого является Наталия Весельницкая в феврале 2015 года в Делавэре.[24][25][26] Денис Кацыв был назван в показаниях специально[18] американо-британским финансистом Биллом Браудером в США Судебный комитет Сената 115-го Конгресса 27 июля 2017 г. в отношении Закона Магнитского.

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Наталья Весильницкая стала адвокатом в 2009 году. В 2012 году тогдашний муж Наталии Весильницкой Александр Митусов (русский: Александр Митусов) был заместителем прокурора Московской области, позже стал помощником Петра Кацыва, а Петр Кацыв возглавил Главное управление по Московской области.[2]
  2. ^ В течение 2004-2005 гг. Сотрудники, менеджеры и клиенты 535 филиала Банка Хапоалим были исследованы Йоавом Леманом из Надзорный орган банков [он] в Банк Израиля, то Управление по борьбе с отмыванием денег Израиля [он], и бригадный генерал Амичай Шай [он] из Национальная группа по тяжким и международным преступлениям Следственного отдела [он].[9]
  3. ^ В рамках схемы счет Крайнего Севера в Альфа-банке служил конвертером валюты для перехода с российских счетов на зарубежные.[7]
  4. ^ 12 декабря 2012 г. Закон Магнитского стал законом США.[18]

Рекомендации

  1. ^ Шалев, Чеми (26 мая 2018 г.). «Бесчисленные связи Израиля с рассуждениями Мюллера о Трампе и России». Гаарец. Получено 26 января, 2019.
  2. ^ а б c Еленина, Лариса (Еленина, Лариса) (13 августа 2018). "Кацывские" дети лейтенанта Шмидта"" [Кацывский "дети лейтенанта Шмидта"]. Почта Москвы (на русском). Получено 18 января, 2020.
  3. ^ а б Флегенхаймер, Мэтт (8 января 2018 г.). "Основатель Fusion GPS вызван из тени для расследования выборов в России". Нью-Йорк Таймс. Получено 26 января, 2019.
  4. ^ «За деньгами Магнитского». Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP). 12 августа 2012 г.. Получено 18 января, 2020.
  5. ^ "Кацыв Петр" [Кацыв Петр]. rucompromat.com (на русском). Получено 18 января, 2020.
  6. ^ Орлянский, Руслан (Орлянский, Руслан) (15 апреля 2019 г.). "Петр Кацыв" заплатит "за Подмосковье?" [Петр Кацыв «заплатит» за пригород?]. Почта Москвы (на русском). Получено 18 января, 2020.
  7. ^ а б c d е OCCRP (26 мая 2013 г.). "Связь с Уолл-стрит". Проект по освещению организованной преступности и коррупции. Получено 21 января, 2020.
  8. ^ Хаглер, Эдна Каплан (судья) (27 июня 2005 г.). "Государство Израиль против Martash Investment Holding Ltd" (PDF). Окружной суд Тель-Авива-Яффо. Получено 21 января, 2020.
  9. ^ «Расследование отмывания денег в отделении 535 банка« Хапоалим »и трастовой компании банка« Хапоалим »». Порт2Порт. 7 марта 2005 г.. Получено 21 января, 2020.
  10. ^ Анин, Роман (Анин, Роман) (12 августа 2012 г.). "Бенефициары: Журналисты всего мира объединились в поисках денег, похищенных из российского бюджета в рамках дела Магнитского. И часть мы уже нашли" [Бенефициары: журналисты со всего мира объединились в поисках денег, украденных из российского бюджета в рамках дела Магнитского. А часть мы уже нашли]. Новая газета (на русском). Получено 21 января, 2020.
  11. ^ "Отслеживание денежного изображения". Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP). 22 августа 2012 г.. Получено 18 января, 2020.
  12. ^ Шейл, Мартин Дж. (1 февраля 2018 г.). "Deutsche Bank: Глобальный банк для олигархов - американский и русский. Часть 3: Джаред Кушнер и« король бриллиантов »'". Кто, что, почему. Получено 21 января, 2020.
  13. ^ Грин, Дэвид Б. (25 июля 2017 г.). "Кто такой Лев Леваев, израильский миллиардер, связанный с Джаредом Кушнером и Путиным: Леваев известен прежде всего тем, что сломал монополию картеля De Beers на мировом рынке алмазов в 1980-х годах, а также за владение недвижимостью и строительные сделки от Уолл-стрит до Западный берег ". Гаарец. Архивировано из оригинал 24 января 2018 г.. Получено 21 января, 2020.
  14. ^ Дент, Венди; Пилкингтон, Эд; Уокер, Шон (24 июля 2017 г.). «Джаред Кушнер заключил сделку с недвижимостью с фирмой олигарха, фигурирующей в деле об отмывании денег». Хранитель. Получено 21 января, 2020.
  15. ^ «Примечания к консолидированной финансовой отчетности». Africa Israel Investments. 31 декабря 2010 г.. Получено 21 января, 2020.
  16. ^ Протесс, Бен; Сильвер-Гринберг, Джессика; Друкер, Джесси (19 июля 2017 г.). «Большой немецкий банк, ключ к финансам Трампа, подвергается новой проверке». Нью-Йорк Таймс. Получено 21 января, 2020.
  17. ^ Комисар, Люси (20 октября 2017 г.). "Человек, стоящий за законом Магнитского: налоговые проблемы Билла Браудера в России придали цвету санкции?". 100 репортеров. Получено 21 января, 2020.
  18. ^ а б Грей, Рози (25 июля 2017 г.). "Свидетельские показания Билла Браудера судебному комитету Сената". Атлантический океан. Архивировано из оригинал 26 июля 2017 г.. Получено 26 января, 2019.
  19. ^ "Желающим выйти из" списка Магнитского ": просьба с деньгами не беспокоить: В России сформировался рынок" решал ", которые могут договориться с Госдепом США" [Желающие выйти из «списка Магнитского»: деньгами не беспокойтесь. В России «сформировался» рынок, который уверяют, что могут договориться с Госдепом США]. Новая газета (на русском). 7 апреля 2013 г.. Получено 21 января, 2020.
  20. ^ "Скандал с имуществом российских бизнесменов в США. Предприниматель Денис Кацыв заявил" Новой ", что его компании продолжают работу в штатном режиме" [Скандал с имуществом российских бизнесменов в США. Предприниматель Денис Кацыв сообщил «Новой газете», что его компании продолжают работать в обычном режиме]. Новая газета (на русском). 10 сентября 2013 г.. Получено 21 января, 2020.
  21. ^ Прокуратура США: Южный округ Нью-Йорка (12 мая 2017 г.). «Исполняющий обязанности прокурора Манхэттена США объявляет об урегулировании гражданских исков по отмыванию денег и конфискации на сумму 5,9 млн долларов против корпораций, занимающихся недвижимостью, которые, как утверждается, отмывали доходы от налогового мошенничества в России. Ответчик Prevezon Holdings Ltd. соглашается выплатить 5 896 333,65 долларов США, что в три раза превышает сумму доходов от мошенничества, которые, как утверждается, можно напрямую отслеживать Ответчики ". Департамент правосудия. Получено 21 января, 2020.
  22. ^ Хаус, Билли (12 июля 2017 г.). «Демократы спрашивают Министерство юстиции об урегулировании спора с участием юриста, связанного с Трампом». Новости Bloomberg. Получено 26 января, 2019.
  23. ^ Министерство юстиции (12 мая 2017 г.). «Исполняющий обязанности прокурора Манхэттена США объявляет об урегулировании гражданских исков по отмыванию денег и конфискации на сумму 5,9 миллиона долларов против корпораций, занимающихся недвижимостью, предположительно отмывавших доходы от налогового мошенничества в России». Прокурор США Южного округа Нью-Йорка. Получено 26 января, 2019.
  24. ^ Салливан, Эйлин; Vogel, Kenneth P .; Гольдман, Адам; Беккер, Джо (14 июля 2017 г.). «Российско-американский лоббист посетил встречу, организованную сыном Трампа». Нью-Йорк Таймс. Получено 26 января, 2019.
  25. ^ Вайс, Майкл (4 мая 2017 г.). «Российский прокурор в центре скандала с Трампом-младшим». CNN. Получено 26 января, 2019.
  26. ^ "Наталья Весельницкая: Последние новости" [Наталья Весельницкая: Последние новости]. Почта Москвы (на русском). Получено 21 января, 2020.