WikiDer > Группа судьбы

Destiny Group
Группа судьбы
DSE
Публичная компания с ограниченной ответственностью
ПромышленностьМногоуровневый маркетинг Схема пирамиды
Штаб-квартираДакка, Бангладеш.
Ключевые люди
Генерал-лейтенант (в отставке) М Харун-Ар-Рашид (Председатель)
Рафикул Амин (управляющий директор)[1]
Интернет сайтwww.destiny-2000.com

Группа судьбы был бангладешцем многоуровневый маркетинг компания, которая работала как Схема Понци.

История

Destiny начиналась как многоуровневая маркетинговая компания. Он вырос до собственной газеты и телеканала. Он широко рекламировался и был одним из основных спонсоров празднования 40-летия независимости Бангладеш. Он продал 50 миллионов деревьев в своем бизнесе по выращиванию плантаций, которых не было, а инвесторам показывали фотографии деревьев Сундарбан лес.[2] Деревья были проданы 1,7 миллионам инвесторов, но по данным антикоррупционной комиссии, существовало только 5,3 процента этих деревьев.[3] В 2014 году дистрибьюторы Destiny пытались получить новую лицензию на свою многоуровневую маркетинговую деятельность.[4]

Расследования

Сообщения о нарушениях в компании побудили Комиссия по борьбе с коррупцией и другие государственные органы, чтобы начать расследование в отношении компании.[5] Расследование ACC обнаружило 722 банковских счета в ряде банков на имя 37 компаний Destiny Group. Бангладеш Банк сообщил, что Destiny Group отмыла около 51,13 миллиарда долларов. така с 2002 по 2006 год через счета трех дочерних концернов - Destiny 2000 Limited, Destiny Multipurpose Cooperative Society Limited и Destiny Tree Plantation Limited.[6] В мае 2014 года ACC возбудила дело об отмывании денег против 51 руководителя компании.[7] АКК конфисковала активы компании на сумму 6,31 млрд. Така.[8]

Рекомендации

  1. ^ «ACC добивается заявления директора Destiny Group о благосостоянии». en.prothom-alo.com. Протом Ало. Получено 31 января 2016.
  2. ^ Бадрул Ахсан, Мохаммад. «Земля судьбы». archive.thedailystar.net. The Daily Star. Получено 31 января 2016.
  3. ^ «17,5 лакхов инвесторов, обманутых плантацией деревьев судьбы». dhakatribune.com. Dhaka Tribune. Получено 31 января 2016.
  4. ^ «Дистрибьюторы Destiny ищут лицензию». dhakatribune.com. Dhaka Tribune. Получено 31 января 2016.
  5. ^ "Бывший глава армии Бангладеш Харунур Рашид сдается по делам о взяточничестве". article.economictimes.indiatimes.com. PTI. Получено 31 января 2016.
  6. ^ Шах-Джахан, штат Мэриленд. «Обнаружены доказательства еще большей коррупции против Destiny Group». old.thefinancialexpress-bd.com. Финансовый экспресс. Получено 31 января 2016.
  7. ^ Фойез, Ахаммад; Ислам, Робиул. «ACC представляет обвинения против 51 босса Destiny». newagebd.net. Нью Эйдж. Получено 31 января 2016.
  8. ^ "ACC выдвигает обвинения против главы Destiny, доктора медицины". bdnews24.com. Получено 31 января 2016.