WikiDer > Иностранный чиновник

Иностранный чиновник или же должностное лицо иностранного государства относится к лицу, которое действует в официальном качестве для иностранного правительства. Этот термин в основном используется в связи с международными конвенциями и национальными законами о борьбе с коррупцией в международной торговле.

Международный закон

Члены Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) согласился Конвенция ОЭСР о борьбе с взяточничеством в 1999 г. этот договор ратифицировали 39 стран.^[1] Документ^[2] определяет иностранное публичное должностное лицо следующим образом:

И расширяет определение как таковое:

«Публичная функция» включает любую деятельность в общественных интересах, делегированных иностранным государством, такую ​​как выполнение делегированной им задачи в связи с государственными закупками.

«Государственное агентство» - это организация, созданная в соответствии с публичным правом для выполнения определенных задач в общественных интересах.

«Государственное предприятие» - это любое предприятие, независимо от его правовой формы, на которое правительство или правительства могут прямо или косвенно оказывать доминирующее влияние. Считается, что это имеет место, среди прочего, когда правительство или правительства владеют большей частью подписного капитала предприятия, контролируют большинство голосов, приходящихся на акции, выпущенные предприятием, или могут назначать большинство членов административного или государственного управления предприятия. орган управления или наблюдательный совет.

Определение иностранного должностного лица, содержащееся в соглашении ОЭСР, теперь упоминается в исполнительных мерах Министерства юстиции США.^[3]

Национальные юрисдикции

Определение Министерства юстиции США

Согласно Министерство юстиции США, термин «иностранное должностное лицо» определяется как:

любое должностное лицо или служащий иностранного правительства или любого департамента, агентства или его органа, или публичной международной организации, или любое лицо, действующее в официальном качестве от имени или от имени любого такого правительства или департамента, агентства или органа, или от имени любой такой публичной международной организации.

— ^[4]

В Закон о коррупции за рубежом применяется к компаниям США и иностранным организациям или лицам, ведущим бизнес в пределах границ Соединенные Штаты. Это определение также применяется к эмитентам публично торгуемых ценных бумаг (компаниям, торгуемым на фондовых биржах США и других рынках США). Цель закона - остановить подкуп иностранных должностных лиц, так что фактическое предоставление средств иностранным правительствам напрямую не будет являться нарушением.

Риски ведения бизнеса с иностранными чиновниками

Процесс определения того, ведет ли организация бизнес с физическим лицом, которое может считаться иностранным должностным лицом, необходим не только с точки зрения соблюдения нормативных требований, но и при оценке рисков в бизнес-модели компании. Этот процесс может быть очень простым или довольно сложным, в зависимости от того, сколько связей имеет сущность. Процесс идентификации иностранных должностных лиц обычно осуществляется путем сравнения списков клиентов или третьих лиц со списками иностранных должностных лиц, которые содержат имена и должности таких должностных лиц, а также уникальные идентификаторы, такие как даты рождения, фотографии и контакты. числа.

Термин "иностранное должностное лицо" не следует путать с термином "политически значимое лицо«, поскольку этот термин относится к финансовому сектору и его клиентам. Термин« иностранный чиновник »относится ко всем отраслям.^{[5][неудачная проверка]}

Смотрите также

• Закон о взяточничестве 2010 г. (Объединенное Королевство)
• Закон о коррупции иностранных государственных должностных лиц (Канада)
• Конвенция ОЭСР о борьбе с взяточничеством
• Политически значимое лицо

Рекомендации