WikiDer > Глобальный радар
 | Эта статья содержит контент, который написан как Реклама. (Август 2019 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
| Промышленность | Финансовое программное обеспечение |
|---|---|
| Основан | 2007 |
| Основатель | Доминик Сушек |
| Штаб-квартира | |
| Товары | Анти-отмывание денег программного обеспечения |
| Интернет сайт | globalradar |
Глобальный радар компания по разработке финансового программного обеспечения, известная своими анти-отмывание денег программного обеспечения. Основанная в 2007 году Домиником Сушеком, компания базируется в Лондон и Майами.[1] В соответствии с Кремний Обзор журнал Global RADAR стал «ведущим поставщиком программного обеспечения в секторе финансовых услуг».[2]
История
В 2006 году Доминик Сушек основал BSA Strategies, компанию по оказанию помощи финансовым учреждениям в судебно-медицинский учет и оценка рисков. Год спустя он основал компанию Global RADAR, производящую программное обеспечение, для разработки программного обеспечения для обнаружения отмывания денег и финансирования терроризма, позволяющего клиентам проводить комплексную проверку клиентов в соответствии с положениями о борьбе с отмыванием денег.[3] За первое десятилетие своего существования Global RADAR приобрел клиентов в нас, Канада, Европа, Малайзия, Карибы, и Центральная и Южная Америка. В июле 2016 года Сушек опубликовал книгу под названием Справочник по соблюдению требований банковского законодательства США, с подробным описанием методов соблюдения нормативных требований финансовой отрасли, включая программные решения Global RADAR. Киркус Отзывы написал о книге, что «автор устанавливает свои знания в этой области, предлагая много полезной информации и советов».[4]
Программного обеспечения
Global RADAR описывает свой продукт как «универсальное решение для управления усилиями по обеспечению соблюдения нормативных требований - от проверки клиентов до наблюдения за деятельностью в одном приложении».[5] Его основным модулем является модуль «Знай своего клиента / адаптация клиентов», который позволяет финансовым учреждениям проводить комплексную проверку новых клиентов. Другие модули включают Закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA), управление документами, проверка списков наблюдения, наблюдение за борьбой с отмыванием денег, наблюдение за торговлей и наблюдение за сотрудниками и менеджмент.[6][7] Помимо выполнения требований соответствия, программное обеспечение предназначено для экономии денежных средств финансовых организаций за счет автоматизации управления документами и оценки рисков.[8]
В ноябре 2015 г. Банковский ИТ-директор Outlook журнал назвал Global RADAR своим лучшим поставщиком решений для управления рисками и комплаенс.[9][10]
Рекомендации
- ^ Стрингфеллоу, Анджела (23 июня 2016 г.). «20 экспертов раскрывают наиболее важные тенденции в области технологий больших данных, формирующие сегодня банковское дело и финансы». Данные NG. Получено 26 августа, 2016.
- ^ Персонал (2016). «Борьба с финансовыми преступлениями с ведущим поставщиком решений для обеспечения соответствия и управления рисками: Global RADAR». Кремний Обзор. Получено 26 августа, 2016.
- ^ Отчет персонала (9 сентября 2011 г.). "Эффекты 11 сентября не исчезнут". Деловой журнал Южной Флориды. Получено 26 августа, 2016.
- ^ «Справочник по соблюдению требований банковского законодательства США: Краткое справочное руководство по соблюдению нормативных требований». Киркус Обзоры. 24 июля 2016 г.. Получено 26 августа, 2016.
- ^ «Global RADAR - комплексное решение для соблюдения требований AML и управления рисками». Превосходный экипаж. 12 октября 2015 г.. Получено 26 августа, 2016.
- ^ Персонал (2016). «Global RADAR: управление важными бизнес-документами». CIO Обзор. Получено 26 августа, 2016.
- ^ «Глобальный РАДАР». Глобальный радар. Получено 26 августа, 2016.
- ^ Сотрудники. «Global RADAR: смягчение последствий финансового терроризма с помощью регулятивного управления рисками». Банковский ИТ-директор Outlook. Получено 26 августа, 2016.
- ^ «Global RADAR назван ведущим поставщиком решений в области управления рисками и комплаенс». PR Newswire. 19 октября 2015 г.. Получено 26 августа, 2016.
- ^ «10 самых многообещающих поставщиков услуг по контролю за рисками и соблюдением требований 2015 г.». Банковский ИТ-директор Outlook. 2015 г.. Получено 26 августа, 2016.