WikiDer > Управление по контролю за иностранными активами

Office of Foreign Assets Control

Управление по контролю за иностранными активами
Логотип Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) .jpg
Обзор агентства
СформированДекабрь 1950
Предшествующий
  • Управление по контролю за иностранными средствами
Штаб-квартираВашингтон, округ Колумбия.
СотрудникиПримерно 200 (2013)[1]
Годовой бюджет30,9 миллиона долларов (2013)
Руководитель агентства
Родительский отделДепартамент казначейства

В Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) это финансовая разведка и правоохранительный орган Министерство финансов США. Он управляет и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкции в поддержку США Национальная безопасность и внешняя политика цели.[3] В соответствии с президентскими полномочиями по чрезвычайным ситуациям OFAC осуществляет свою деятельность против иностранных государств, а также против ряда других организаций и лиц, таких как террористические группы, которые считаются угрозой национальной безопасности США.[4]

Как компонент Министерство финансов США, OFAC действует под Управление терроризма и финансовой разведки и в основном состоит из разведчиков и юристов. Хотя многие из целей OFAC в целом устанавливаются белый дом, большинство индивидуальных случаев разрабатываются в результате расследований Управления глобального таргетинга OFAC (OGT).[5]

Иногда описывается как одно из "самых могущественных, но неизвестных" государственных учреждений,[5][6] OFAC было основано в 1950 году и имеет право налагать значительные штрафы на организации, нарушающие его директивы, включая наложение штрафов, замораживание активов и запрет сторонам работать в Соединенных Штатах. В 2014 году OFAC достиг рекордной суммы урегулирования с французским банком в размере 963 миллиона долларов. BNP Paribas, который был частью штрафа в размере 8,9 млрд долларов, наложенного в отношении дела в целом.[7]

История

Вовлечение Министерства финансов США в экономические санкции против иностранных государств датируется Война 1812 года, когда секретарь Альберт Галлатин применяемые санкции против Великобритания в отместку за впечатление американских моряков.[4][8]

Подразделение по контролю за иностранными активами, непосредственный предшественник OFAC, было создано в декабре 1950 года. Предшественниками отдела по контролю за иностранными активами являются Управление по контролю за иностранными активами, существовавшее с 1940 по 1947 год, и Управление международных финансов (с 1947 по 1950 год). ). Самый ранний предшественник OFAC, Foreign Funds Control, был основан Распоряжение 8389 в качестве подразделения канцелярии министра финансов 10 апреля 1940 года. Полномочия на установление контроля за иностранными фондами были получены от Закон о торговле с врагом 1917 г.. Среди других операций, Управление иностранных фондов осуществляло контроль за импортом в военное время активов противника и ограничения на торговлю с вражескими государствами. Он также участвовал в администрировании Объявленный список определенных заблокированных граждан, или «Черный список», и взял переписи активов, находящихся в иностранной собственности в США, и активов, принадлежащих американцам за рубежом. Контроль за иностранными фондами был отменен в 1947 году, а его функции были переданы вновь созданной Управление международных финансов (OIF). В 1948 году деятельность OIF, связанная с заблокированными иностранными фондами, была передана Управлению иностранного имущества, агентству в составе Департамент правосудия.[9]

Отдел контроля за иностранными активами был создан в Управлении международных финансов приказом Казначейства в 1950 году после вступления в силу Китайская Народная Республика в Корейская война; Президент Гарри С. Трумэн объявил национальная чрезвычайная ситуация и заблокировал все китайские и северокорейские активы, подпадающие под юрисдикцию США. Помимо блокировки китайского и Северокорейский активами, Отдел управлял определенными правилами и распоряжениями, издаваемыми в соответствии с измененным Законом о торговле с врагами.[8] 15 октября 1962 года приказом Министерства финансов Отдел контроля за иностранными активами стал Управлением контроля за иностранными активами.[9]

Авторитет и деятельность

Штаб-квартира OFAC находится в Приложении Казначейства, расположенном на углу Пенсильвания-авеню и Мэдисон Плейс, N.W., в Вашингтон, округ Колумбия.

В добавок к Закон о торговле с врагом и различные национальные чрезвычайные ситуации в настоящее время OFAC получает свою власть от различных Федеральные законы США касательно эмбарго и экономические санкции.[10]

Применяя экономические санкции, OFAC принимает меры для предотвращения «запрещенных транзакций», которые OFAC описывают как «торговые или финансовые транзакции и другие операции, в которых граждане США не могут участвовать, если только это не разрешено OFAC или явно не освобождено законом». OFAC имеет право предоставлять исключения из запретов на такие операции, либо путем выдачи генеральной лицензии на определенные категории операций, либо путем выдачи специальных лицензий на индивидуальной основе.[8] OFAC управляет программами экономических санкций против стран, предприятий или групп лиц и обеспечивает их соблюдение, используя блокировку активов и торговые ограничения для достижения целей внешней политики и национальной безопасности. Видеть Эмбарго США для списка затронутых стран.

Под Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), Президент США уполномочен во время чрезвычайных ситуаций в стране блокировать вывоз иностранных активов, находящихся под юрисдикцией США. OFAC выполняет этот мандат путем принятия нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых учреждений.

В период с 1994 по 2003 год OFAC собрало более 8 миллионов долларов США в результате нарушения Кубинское эмбарго, по сравнению с чуть менее 10 000 долларов США за финансирование терроризма нарушения. Для отслеживания финансовой деятельности, связанной с Кубой, было назначено в десять раз больше агентов, чем для Усама бен Ладен.[11]

В рамках своих усилий по поддержке Санкции против Ирака, в 2005 г. OFAC оштрафовало Голоса в пустыне 20 000 долларов на дарение иракцам лекарств и других предметов гуманитарной помощи.[12] В аналогичном случае OFAC наложило и попыталось взыскать штраф в размере 10 000 долларов плюс проценты с борца за мир Берта Сакса за то, что он принимал лекарства жителям Басра;[13] Обвинения против Сакса были отклонены судом в декабре 2012 года.[14]

В октябре 2007 года доступ к доменным именам некоторых испанских туристических агентств был отключен eNom: доменные имена попали в черный список OFAC.[15][16] В ответ на вопрос министерство финансов США сослалось на пресс-релиз 2004 года, в котором утверждалось, что компания «помогла американцам избежать ограничений на поездки на Кубу».[15]

В случае Соединенные Штаты против Банки5 июня 2010 г. гражданин США был признан виновным в нарушении Торговое эмбарго Ирана за отказ заблаговременно запросить у OFAC лицензию на перевод иранской валюты. 25 августа 2010 г. Иранско-американская ассоциация адвокатов объявил, что подаст amicus curiae кратко с Апелляционный суд второго округа на Соединенные Штаты против Банки.[17] Он также нанял юристов, чтобы запросить у OFAC дополнительные указания по импорту товаров из Ирана.[18]

Назначение директором не подлежит Сенат подтверждение.[19]

Специально указанные граждане

OFAC публикует список специально обозначенных граждан (SDN), в котором перечислены люди, организации и суда, с которыми Граждане США и постоянный житель запрещено заниматься бизнесом.[8] Этот список отличается от списка, который ведется в соответствии с разделом 314 (а) Закона. Патриотический акт.[20]

Когда юридическое или физическое лицо помещается в список SDN, оно может подать в OFAC ходатайство о пересмотре решения. Но OFAC не требуется удалять физическое или юридическое лицо из списка SDN. В двух федеральных судах было установлено, что текущий процесс Казначейства / OFAC является конституционно несовершенным.

В августе 2009 г. постановление федерального суда в г. KindHearts v. Казначейство установил, что арест активов KindHearts Казначейством без уведомления или средств обжалования является нарушением Четвертый и Пятый Поправки.[21]

23 сентября 2011 г. Девятый окружной апелляционный суд поддержал решение суда низшей инстанции о том, что процедуры, использованные Казначейством для закрытия находящегося в Орегоне Исламский фонд Аль-Харамайн в 2004 году было неконституционным. Суд заявил, что Пятая поправка гарантирует из-за процесса Требовалось, чтобы министерство финансов надлежащим образом уведомляло о причинах включения группы в список террористов, а также предоставляло реальную возможность отреагировать. Кроме того, суд постановил, что замораживание активов группы равносильно аресту согласно Четвертой поправке, так что требуется постановление суда.[22]

По состоянию на 7 октября 2015 г. в списке SDN было более 15 200 записей из 155 стран. Из них 178 записей относились к самолетам и 575 - к судам («судам»). Остальные 14 467 записей предназначались для определенных лиц и организаций.[23] OFAC создает отдельные записи в списке SDN для каждого псевдонима назначенного лица, поэтому количество записей не отражает количество назначенных лиц.[4]

Идентификация секторальных санкций

OFAC публикует список идентификации секторальных санкций (SSI), в котором перечислены лица, компании и организации в секторах российской экономики (особенно энергетика, финансы и вооружения), запрещающих определенные виды деятельности с этими физическими или юридическими лицами для лиц из США. , где бы он ни находился.[24] Этот список поддерживается после выпуска EO. 13662 Блокирование собственности дополнительных лиц, способствующих развитию ситуации в Украине 20 марта 2014 г., в соответствии с 79 FR 16167.[25]

13 августа 2014 года Министерство финансов США выпустило руководство для организаций, находящихся под секторальными санкциями. Соединенные Штаты увеличили количество организаций в списке идентификации секторальных санкций, добавив дочерние компании организаций, подпадающих под секторальные санкции, которые владеют 50% или более долей собственности у организации, подпадающей под секторальные санкции, индивидуально или в совокупности, прямо или косвенно. Кроме того, лица в США не могут использовать стороннего посредника, и они должны проявлять осторожность во время «транзакций с неблокированным лицом, в которых одно или несколько заблокированных лиц имеют значительную долю владения, которая составляет менее 50%, или которые одно или несколько заблокированных лиц могут контроль средствами, отличными от контрольного пакета акций ".[26]

22 декабря 2015 года Министерство финансов США явным образом перечислило все организации и их дочерние компании в списке идентификации секторальных санкций с помощью удобочитаемого поиска.[27][28][29]

Программы санкций

По состоянию на 8 августа 2020 года OFAC применял следующие программы санкций:[30]

Примечание к таблице: номера физических лиц, компаний, судов и самолетов взяты из Список SDN. Однако любая отдельная запись в этом списке может стать целью нескольких программ санкций, поэтому суммирование строк таблицы приведет к завышению истинной суммы из-за дублирования.

ТегПоследнее обновлениеПрограмма санкцийФизическим лицамКомпанииСосудыСамолет31 CFRДата CFREOEO

Дата

[561LIST]Иран Финансовый––––561[31]
[БАЛКАНЫ]Связанные с Балканами[32]229–––588[33][34]13304[35]
[БЕЛАРУСЬ]Беларусь208–––54813405
[BPI-PA]Патриотический акт[36]––––
[BPI-SDNTK]Связанные с наркотиками[37]––––598
[БУРМА]Мьянма связанные с219–––53713448,

13464

[МАШИНА]Центрально-Африканская Республика39–––553
[COTED]Берег Слоновой Кости9–––543
[КУБА]Кубинский контроль активов220–5–515
[КИБЕР]Связанные со взломом компьютеров––––13694[38]
[ДАРФУР]Дарфур283––546
[КНДР]Северная Корея74420–51013551
[КНДР2]Связанные с Северной Кореей1016––13687
[DRCONGO]Демократическая Республика Конго10627––54713413, 1367127 октября 2006 г.
8 июля 2014 г.[39]
[EO13622]Связанные с Ираном176––13622[40]
[EO13645]Связанные с Ираном9109–13645[41]
[FSE-IR]Лица, уклоняющиеся от санкций против Ирана32––13608[42]
[FSE-SY]Лица, уклоняющиеся от санкций против Сирии––––13608[42]
[FSE-WMD]ОМУ связанные с[43]––––13608[42]
[FSE-SDGT]Связанный с терроризмом[44]––––13608[42]
[FTO]Связанный с терроризмом[45]–552––597
[GLOMAG]Положение о глобальных санкциях Магнитского[46]–552––597
[HK-EO13936]Гонконг-Связанные санкции[47][48]11––––13936[49]
[HRIT-IR]Иран права человека–26––13606[50]
[HRIT-SY]Сирия права человека26––13606[50]
[IFCA]Связанные с Ираном[51]––––
[IFSR]Иранский Финансовый239857–60561
[ИРАН]Иранские транзакции19416175–560
[IRAN-HR]Связанные с Ираном5437––13553[52]
[IRAN-TRA]Связанные с Ираном1645––13628[53]
[ИРАК2]Связанные с Ираком28784––13315,

13350

[ИРАК3]Связанные с Ираком10248––13438
[КСИР]Иранский Финансовый112120–38561
[ЭТО]Закон об Иране317––13574
[ДЖЕЙД]Мьянма Джейд[54]––––
[ЛИВАН]Ливан13–––54913441
[ЛИБЕРИЯ]Бывший либерийский режим Чарльз Тейлор4570––593
[ЛИВИЯ2]Связанные с Ливией1343––570
[МАГНИТ]Закон Магнитского[55]54–––
[NPWMD]ОМУ связанные с[56]21189235176544
[NS-ISA]Связанные с Ираном[57]––––13574
[NS-PLC]Палестинская лицензия[58]––––594[59]
[SDGT]Связанный с терроризмом[60]3,0151,963–101594
[SDNT]Связанные с наркотиками[61]436511––536
[SDNTK]Связанные с наркотиками[62]210211255–598
[SDT]Терроризм63143––595
[СОМАЛИ]Сомали19920––551
[СУДАН]Связанные с Суданом–223––538
[ЮЖНЫЙ СУДАН]южный Судан––––55813664
[СИРИЯ]Связанные с Сирией235180103854213399,

13460

[TCO]Транснациональные преступные организации20141––59013581[63]
[УКРАИНА-EO13660]Связанные с Украиной19331––13660[64]
[УКРАИНА-EO13661]Связанные с Украиной95144––13661[65]
[УКРАИНА-EO13662]Связанные с Украиной––––13662[66]
[УКРАИНА-EO13685]Связанные с Украиной–42––13685[67]
[ВЕНЕСУЭЛА]Венесуэла связанных7–––13692[68]
[ЙЕМЕН]Йемен23–––552
[ЗИМБАБВЕ]Зимбабве121119––541[69]13391,

13469

Смотрите также

дальнейшее чтение

Рекомендации

  1. ^ Климасинская, Касия, Дакин Кэмпбелл и Ян Кац. Банки добиваются того, чтобы казначейство санкционировало профи для навигации по сложным правилам США, Bloomberg, 13 августа 2014 г.
  2. ^ Департамент казначейства, «Казначейство объявляет о пополнении команды высшего руководства Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой», Департамент казначейства, 10 сентября 2018 г. Первое публичное упоминание: 14 сентября 2018 г. Дата обращения 10-10-2018.
  3. ^ Том С.В. Лин (апрель 2016 г.). «Финансовое оружие войны» (PDF). Обзор закона Миннесоты. 100 (4): 1377–1440.
  4. ^ а б c Сарате, Хуан К. (2013). Казначейская война. Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN 9781610391153.
  5. ^ а б Юхананов, Анна и Уоррен Штробель, «После успеха в отношении Ирана команда по санкциям Министерства финансов США столкнулась с новыми проблемами», Рейтер, 14 апреля 2014 г.
  6. ^ Рубенфельд, Самуэль. «OFAC усиливается, поскольку санкции становятся основным инструментом политики», Wall Street Journal, 5 февраля 2014 г.
  7. ^ «Казначейство достигло крупнейшего в истории урегулирования, связанного с санкциями, с BNP Paribas SA на сумму 963 миллиона долларов», Министерство финансов США, 30 июня 2014 г.
  8. ^ а б c d "Часто задаваемые вопросы". Управление по контролю за иностранными активами. Архивировано из оригинал на 2007-10-18. Получено 2007-09-17.
  9. ^ а б «Записи Управления по контролю за иностранными активами». Национальный архив. Получено 2007-09-17.
  10. ^ Например Распоряжение 12957, Распоряжение 12938, так далее.
  11. ^ CounterPunch, «Как закон о патриотизме увековечивает официальные ограбления» В архиве 2010-01-23 на Wayback Machine
  12. ^ «Голосам в пустыне было приказано заплатить 20 тысяч долларов за оказание помощи Ираку». Демократия сейчас!. 2005-08-16. Получено 2011-06-08.
  13. ^ "График". Оштрафован за помощь иракским детям. Получено 2011-06-08.
  14. ^ Рэмси, Брюс В архиве 2018-11-14 в Wayback Machine «Берт Сакс: Никакого штрафа и никакого суда для введения санкций против Ирака»; Сиэтл Таймс; 3 января 2012 г.
  15. ^ а б Липтак, Адам (2008-03-04). «Волна списка наблюдения, и речь исчезает». Нью-Йорк Таймс. Получено 23 августа 2012. 80 из его веб-сайтов перестали работать благодаря правительству США ... eNom сказал ему, что это произошло после звонка из Министерства финансов.
  16. ^ «SDN по программам». treasury.gov. 2006. Архивировано с оригинал в 2006-09-24. Получено 23 августа 2012. GO CUBA PLUS (также известное как T&M INTERNATIONAL LTD; также известное как TOUR & MARKETING INTERNATIONAL LTD. ...)
  17. ^ «IABA подаст исковое заявление к Amicus во втором судебном округе» В архиве 2010-10-27 на Wayback Machine
  18. ^ IABA нанимает юристов для получения дополнительных указаний от OFAC В архиве 2010-10-27 на Wayback Machine
  19. ^ Рубенфельд, Самуэль, «Казначейство США без особого шума назначает директора OFAC», Wall Street Journal, 17 марта 2017 г. Первое публичное упоминание: 14 марта 2017 г. Дата обращения 17 марта 2017.
  20. ^ Эрих Феррари, "IP-услуги в рамках ITSR: широкое исключение?", Закон о санкциях, Ferrari & Associates, 12 февраля 2018 г.
  21. ^ "KindHearts for Charitable Humanitarian Development, Inc. против Гейтнера и др.". ACLU. 22 ноября 2011 г.
  22. ^ "Аль-Харамайн против Министерства финансов" (PDF). Апелляционный суд США девятого округа. Получено 27 сентября 2011.
  23. ^ «Список граждан особого назначения (SDN)». Министерство финансов США.
  24. ^ «Список идентификации секторальных санкций (SSI)». Министерство финансов США: OFAC. 26 января 2018 г.. Получено 23 марта, 2018.
  25. ^ «Блокирование собственности дополнительных лиц, способствующих развитию ситуации в Украине». Федеральный регистр. 2014-03-24. Получено 2018-02-04.
  26. ^ «Пересмотренное руководство по организациям, принадлежащим лицам, чья собственность и имущественные интересы заблокированы» (PDF). Министерство финансов США. 13 августа 2014 г.. Получено 22 марта, 2018.
  27. ^ «Казначейские санкции в отношении физических и юридических лиц за уклонение от санкций и другую деятельность, связанную с Россией и Украиной: подчеркивает приверженность США работать с ЕС для поддержания эффективности существующих санкций до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои международные обязательства в отношении Украины». Министерство финансов США. 22 декабря 2015 г.. Получено 10 февраля, 2018.
  28. ^ «Санкции и идентификация, связанные с Россией / Украиной: обновление списка граждан особого назначения». Министерство финансов США. 22 декабря 2015 г.. Получено 10 февраля, 2018.
  29. ^ «Распоряжение - Блокирование собственности дополнительных лиц, способствующих развитию ситуации в Украине». Белый дом - Офис пресс-секретаря. Получено 10 февраля, 2018.
  30. ^ «Санкционные программы и страновая информация». treasury.gov. Министерство финансов США. 8 августа 2020 г.. Получено 8 августа, 2020.
  31. ^ «Часть 561 - Положения о финансовых санкциях в отношении Ирана». Электронный свод федеральных правил. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография.. Получено 12 ноября, 2015.
  32. ^ «Стабилизация Западных Балкан»
  33. ^ «Часть 588 - Положения о стабилизации на Западных Балканах». Электронный свод федеральных правил. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография.. Получено 12 ноября, 2015.
  34. ^ Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. «БАЛКАНЫ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О САНКЦИЯХ США: Блокирование собственности лиц, которые угрожают международным усилиям по стабилизации на Западных Балканах». Получено 26 апреля, 2019.
  35. ^ Буш, Джордж У. (23 мая 2003 г.). «Указ 13304 - Прекращение действия чрезвычайных ситуаций в отношении Югославии и изменение Указа 13219 от 26 июня 2001 г.» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 29 мая 2003 г.). 68 (103). Получено 12 ноября, 2015.
  36. ^ Заблокировано ожидающее расследование
  37. ^ "Иностранный авторитет в борьбе с наркотиками" заблокирован в ожидании расследования
  38. ^ Обама, Барак (1 апреля 2015 г.). «Правительственный указ 13694 - Блокирование собственности определенных лиц, участвующих в значительных вредоносных действиях с использованием кибернетических средств» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография. 80 (63). Получено 13 ноября, 2015.
  39. ^ Управление по контролю за иностранными активами. "ПРОГРАММА САНКЦИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО" (PDF). Получено 26 апреля, 2019.
  40. ^ Обама, Барак (30 июля 2012 г.). «Указ 13622 - санкционирование дополнительных санкций в отношении Ирана» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 2 августа 2012 г.). 77 (149). Получено 12 ноября, 2015.
  41. ^ Обама, Барак (3 июня 2013 г.). «Правительственный указ 13645 - санкционирование применения определенных санкций, предусмотренных Законом о свободе Ирана и борьбе с распространением ядерного оружия 2012 года, и дополнительные санкции в отношении Ирана» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 5 июня 2013 г.). 78 (108). Получено 12 ноября, 2015.
  42. ^ а б c d Обама, Барак (1 мая 2012 г.). «Правительственный указ 13608 - Запрещение определенных операций и приостановление въезда в Соединенные Штаты лиц, уклоняющихся от санкций за рубежом, в отношении Ирана и Сирии» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 3 мая 2012 г.). 77 (86). Получено 12 ноября, 2015.
  43. ^ «Лица, уклоняющиеся от нераспространения санкций»
  44. ^ «Лица, уклоняющиеся от антитеррористических санкций»
  45. ^ «Иностранные террористические организации»
  46. ^ «Акт Магнитского»
  47. ^ «Казначейство применяет санкции к лицам за подрыв автономии Гонконга | Министерство финансов США». home.treasury.gov. Получено 2020-08-08.
  48. ^ «Обозначения, связанные с Гонконгом; Обозначение Центральноафриканской Республики». www.treasury.gov. Получено 2020-08-08.
  49. ^ "Указ президента о нормализации положения в Гонконге" (PDF).
  50. ^ а б Обама, Барак (22 апреля 2012 г.). «Правительственный указ 13606 - Блокирование собственности и приостановление въезда в Соединенные Штаты определенных лиц в связи с серьезными нарушениями прав человека правительствами Ирана и Сирии с помощью информационных технологий» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 24 апреля 2012 г.). 77 (79). Получено 12 ноября, 2015.
  51. ^ Закон Ирана о свободе и противодействии распространению ядерного оружия 2012 г., PL 112-239
  52. ^ Обама, Барак (28 сентября 2010 г.). "Исполнительный указ 13553 - Блокирование собственности определенных лиц в связи с серьезными нарушениями прав человека правительством Ирана и принятие некоторых других мер" (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 10 октября 2010 г.). 75 (190). Получено 12 ноября, 2015.
  53. ^ Обама, Барак (9 октября 2012 г.). «Исполнительный указ 13628 - санкционирование применения определенных санкций, предусмотренных Законом о снижении угрозы для Ирана и правах человека в Сирии от 2012 года, и дополнительных санкциях в отношении Ирана» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 12 октября 2012 г.). 77 (198). Получено 12 ноября, 2015.
  54. ^ Лантос, Том (29 июля 2008 г.). "Закон о блокировании бирманского нефрита (антидемократические усилия хунты) 2008 года" (PDF). Публичное право. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография. 110 (286). Архивировано из оригинал (PDF) 20 октября 2017 г.. Получено 12 ноября, 2015.
  55. ^ Закон Сергея Магнитского об ответственности за соблюдение законности от 2012 г., PL 112-208
  56. ^ "Распространители оружия массового уничтожения"
  57. ^ Закон Ирана, не связанный с SDN
  58. ^ Хаммерл, Барбара (12 апреля 2006 г.). «Генеральная лицензия № 4 - Операции с организациями, находящимися под контролем президента Палестины и некоторыми другими организациями» (PDF). Вашингтон, округ Колумбия: Управление по контролю за иностранными активами. Получено 12 ноября, 2015.
  59. ^ «Часть 594 - Положения о глобальных санкциях в отношении терроризма». Электронный свод федеральных правил. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография.. Получено 12 ноября, 2015.
  60. ^ «Глобальный терроризм»
  61. ^ «Незаконный оборот наркотиков»
  62. ^ "Иностранная вора в наркотиках"
  63. ^ Обама, Барак (24 июля 2011 г.). «Распоряжение 13581 - Блокирование собственности транснациональных преступных организаций» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 27 июля 2011 г.). 76 (144). Получено 12 ноября, 2015.
  64. ^ Обама, Барак (6 марта 2014 г.). «Распоряжение 13660 - Блокировка собственности определенных лиц, способствующих ситуации в Украине» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 10 марта 2014 г.). 79 (46). Получено 12 ноября, 2015.
  65. ^ Обама, Барак (16 марта 2014 г.). «Распоряжение 13661 - Блокировка собственности дополнительных лиц, способствующих развитию ситуации в Украине» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 19 марта 2014 г.). 79 (53). Получено 12 ноября, 2015.
  66. ^ Обама, Барак (20 марта 2014 г.). «Распоряжение 13662 - Блокировка собственности дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 24 марта 2014 г.). 79 (56). Получено 12 ноября, 2015.«Директива 1 (с поправками) согласно распоряжению 13662» (PDF). OFAC. 12 сентября 2014 г.. Получено 12 ноября, 2015.«Директива 2 (с поправками) согласно распоряжению 13662» (PDF). OFAC. 12 сентября 2014 г.. Получено 12 ноября, 2015.«Директива № 3 распоряжения 13662» (PDF). OFAC. 12 сентября 2014 г.. Получено 12 ноября, 2015.«Директива № 4 указа 13662» (PDF). OFAC. 12 сентября 2014 г.. Получено 12 ноября, 2015.
  67. ^ Обама, Барак (19 декабря 2014 г.). «Распоряжение 13685 - Блокирование собственности определенных лиц и запрещение определенных сделок в отношении Крымской области Украины» (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 24 декабря 2014 г.). 79 (247). Получено 12 ноября, 2015.
  68. ^ Обама, Барак (8 марта 2015 г.). "Правительственный указ 13692 - Блокирование собственности и приостановление въезда определенных лиц, способствующих ситуации в Венесуэле" (PDF). Федеральный регистр. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 11 марта 2015 г.). 80 (47). Архивировано из оригинал (PDF) 10 марта 2016 г.. Получено 12 ноября, 2015.
  69. ^ также 70 FR 71201 и 73 FR 43841

внешняя ссылка

Библиотечные ресурсы о
Управление по контролю за иностранными активами