WikiDer > Операция Smokescreen

Operation Smokescreen

Операция Smokescreen была американской межведомственной контртеррористической операцией по срыву сбора средств Хезболла, которая проходила в начале 1995 года и закончилась в 2002 году. В операции участвовало управление шерифа в г. Iredell County, Северная Каролина, Федеральное Бюро Расследований (ФБР), Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (BATF), Служба иммиграции и натурализации (INS), а Государственный департамент СШАс Дипломатическая служба безопасности (DSS).

Детектив-сержант Роберт Фромм неоднократно наблюдал за группой мужчин, покупающих большое количество сигарет, часто на сумму от 20 до 30 тысяч долларов наличными. Совместная контртеррористическая операция завершила операцию по сбору средств, в результате чего были арестованы, судимы и осуждены члены ячейки. Операция привела к созданию Северной Каролины. Объединенная целевая группа по терроризму (JTTF).

Операции Хезболлы

Хезболла Лидеру ячейки Мохамаду Юсефу Хаммуду было отказано в выдаче визы посольством США в Сирия, после чего он отправился в Венесуэла.[1] Купив поддельную туристическую визу, прибыл в Нью-Йорк в 1992 г.[2] К 1995 году Хаммуд начал операции в Шарлотта, Северная Каролина, работаю в местной пиццерии. По крайней мере, два дополнительных члена ячейки Хезболлы Шарлотты вошли в Соединенные Штаты с фальшивыми туристическими визами от Венесуэла куплен за 200 долларов,[3] и у троих были проездные визы, выданные в Кипр.[4] Половина членов ячейки родились в Ливан, а другая половина родилась в США ливанского происхождения.[5] Ранней весной 1995 года детектив Роберт Фромм, работая вторую работу в оптовом табачном магазине JR Discount (в Стейтсвилль, Северная Каролина)[1] наблюдал, как камера покупала огромное количество сигарет, оплачивая их наличными. Денежные средства обычно носили в больших бакалейных сумках, в которых за один раз находилось от 20 до 30 тысяч долларов.[2]

Наблюдение

Детектив Фромми продолжал следить за покупками в течение нескольких месяцев, и определенные члены ячейки перевозили пачки сигарет через границы штата в нарушение федеральных законов. Каждый из четырех мужчин, за которыми наблюдал Фромми, купил 299 коробок сигарет, что является допустимым пределом без оформления юридических документов. Сигареты были вывезены из Северная Каролина к Теннесси и Вирджиния. Фромм уведомил Джона Лорика об АТФ Шарлотты. Представители ATF сообщили Фромме, что торговля сигаретами, вероятно, была попыткой продать товары в два раза дороже в таких штатах, как Мичиган, Нью-Йорк, и Пенсильвания - где налоги на табак были значительно выше. Налог на сигареты в Северной Каролине составлял пять центов, тогда как в США он составлял семьдесят пять центов. Мичиган в то время.[6] Ячейка "Хезболлы" продавала сигареты через "передний магазин" и в местные магазины в Дирборне, штат Мичиган, с разницей в ценах между Северной Каролиной и Мичиганом в диапазоне от 8 до 10 долларов за коробку.[4] Каждые 680 миль контрабанда сигарет поездка в Мичиган перевезла от 800 до 1500 коробок сигарет на сумму от 3000 до 10 000 долларов. Некоторые члены ячеек обманным путем получили ссуду в размере 1,6 миллиона долларов от федерального правительства. Администрация малого бизнеса, которая профинансировала открытие АЗС.[1]

Офис шерифа округа Иределл подписал меморандум о взаимопонимании с Charlotte ATF, разрешающий официальное сотрудничество между двумя агентствами. В результате детектив Фромми был официально переведен в АТФ. К делу были привлечены дополнительные федеральные агентства, в том числе Дипломатическая служба безопасности, и Служба иммиграции и натурализации. В совместных операциях также участвовало ФБР, которое уже прослушивало разговоры двух членов ячейки, очевидно, без ведома местных правоохранительных органов.[1] Всего в операции участвовали шестнадцать правоохранительных и разведывательных служб из государственных, местных и федеральных агентств, включая Канадская служба безопасности и разведки (CSIS). Наблюдение велось из пустой витрины напротив здания оптовика JR Discount. За камерой тайно следила группа из пяти автомобилей, которые по очереди ехали за контрабандистами сигарет. «В качестве дополнительной меры предосторожности агенты иногда меняли одежду и меняли номерные знаки во время пит-стопов».[3]

Рейд

Собранная совместная оперативная группа проникла в ячейку "Хизбаллы", получив более десяти информаторов внутри группы, а также из пула свидетелей. Информаторов брали у сотрудников ячеек, включая водителей, контрабандистов и даже супругов.[1] Одновременные рейды в Северной Каролине и Мичигане в 6 часов утра 20 июля 2000 г. захватили множество членов ячеек и сообщников.[6] Было исполнено 18 ордеров на арест.[7] Арест Саида Мухаммада Харба дал неоценимую информацию о структуре ячейки "Хезболлы", ее членах и деятельности. В обмен на сотрудничество Харб получил более мягкое наказание, а его семья была переселена из Ливана в Соединенные Штаты.[1] В рейдах участвовало не менее 230 местных, государственных и федеральных агентов.[8]

Исход

Члены "Хезболлы" из ячейки Шарлотты были арестованы, преданы суду и осуждены федеральным судом в Шарлотте, Северная Каролина. Дело, возбужденное против ячейки, включало «нарушение авторских прав, нарушение налогов на сигареты, нарушение контрафактной продукции ... банковское мошенничество, взяточничество, мошенничество с кредитными картами, иммиграционное мошенничество, кража личных данных, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег ",[1] и «материальная поддержка террористической организации».[4] По оценкам федеральных судов, ячейка собрала в общей сложности 8 миллионов долларов, переведенных через около 500 различных банковских счетов. Ячейка "Хезболлы" также закупила и поставила "Очки и прицелы ночного видения, геодезическое оборудование, системы глобального позиционирования, оборудование для обнаружения металлов, видеооборудование, программное обеспечение для анализа и проектирования самолетов, военные компасы, бинокли, военно-морское оборудование, ультразвуковые отпугиватели собак, лазерные дальномеры, Цифровые камеры, зум-объективы, Компьютерное оборудование (ноутбуки, высокоскоростные модемы; процессоры, джойстики, плоттеры, сканеры и принтеры), Электрошокеры, Ручные радиоприемники и приемники, Сотовые телефоны, Резаки азота, Горное, буровзрывное оборудование ", в Средний Восток, для использования Хезболла, в основном покупается Харбом.[4] Мохамад Юсеф Хаммуд, руководитель ячейки, был приговорен к 155 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. Старший брат Хаммуда, Шауки Юсеф (он же «Бассем») и «правая рука» был приговорен к 70 годам тюремного заключения.[6][9] Всего по операции было предъявлено обвинение 26 лицам. Дело об операции «Дымовая завеса» является первым обвинительным приговором за нарушение федерального кодекса 2339B, "Предоставление материальной поддержки или ресурсов указанным иностранным террористическим организациям".[10] Подобные случаи позже были раскрыты в Эшвилл, Северная Каролина, и Луисвилл, Кентукки.[1]

Сноски

  1. ^ а б c d е ж грамм час Дело о контрабанде сигарет дает возможность взглянуть изнутри на присутствие Хезболлы в Америке - US News and World Report
  2. ^ а б https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/dec2007/de December2007leb.htm#page20
  3. ^ а б [1] В архиве 5 декабря 2008 г. Wayback Machine
  4. ^ а б c d «Презентация PowerPoint» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) в 2012-07-31. Получено 2009-01-04.
  5. ^ BBC News | АМЕРИКА | Подозреваемые Хезболлы арестованы
  6. ^ а б c http://www.cato.org/pubs/pas/pa468.pdf
  7. ^ Стенограмма CNN - Последние новости: Федеральные власти и власти штата в Северной Каролине объявляют об операции «Дымовая завеса» - 21 июля 2000 г.
  8. ^ CNN.com - Власти США арестовали сеть контрабандистов сигарет, связанных с "Хезболлой" - 21 июля 2000 г.
  9. ^ https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb07leb.pdf
  10. ^ Конрад-младший, Роберт Дж., Прокурор США, Западный округ Северной Каролины. Свидетельские показания в сенатском комитете по судебной власти. «Оценка инструментов, необходимых для борьбы с финансированием терроризма». (20 ноября 2002 г.).

Источники