WikiDer > Фонд СААР

SAAR Foundation

В Фонд СААР была флагманской корпорацией, представляющей благотворительные организации, аналитические центры и коммерческие организации. СААР был назван в честь своего основателя, саудовского патриарха. Сулейман Абдул Азиз Аль Раджи, человек, близкий к правящей семье Саудовской Аравии и Золотая цепь, список ранних Аль-Каида сторонники.[1] SAAR также называют Safa Group.[2] Фонд SAAR, распущенный в декабре 2000 г.,[3][4] получил известность в качестве ключевого объекта рейда 20 марта 2002 г. федеральными агентами в рамках Операция Green Quest. Рейд был проведен по подозрениям Министерство финансов США что группа отмывала деньги для «Аль-Каиды» или других террористических групп.[5] В 2003 году их обвинили в отмывании денег террористических организаций в особо крупных размерах.[2]

Фон

Заграничное происхождение Фонда восходит к 1970-м годам. Истоки начались с группы мусульманских ученых, бизнесменов и ученых с Ближнего Востока и Азии, которые переехали в США в 1980-х годах. Сеть началась с включения SAAR Foundation, Inc. в Херндон, Вирджиния, как некоммерческая организация согласно 501 (c) (3) в июле 1983 года. Материнская корпорация распалась в 2000 году и была заменена Safa Trust, которым управляли многие из той же группы лиц. СААР был назван в честь патриарха богатой саудовской семьи аль-Раджи, которые также являются крупнейшими спонсорами фонда.[2]

Федеральные расследования утверждают, что СААР составляет сеть, состоящую из до сотни некоммерческих и коммерческих организаций, известных связями с радикальными исламистскими группировками. Многие из этих организаций имели один и тот же адрес в Вирджинии, что побудило следователей заявить, что многие из этих организаций были «фантомными» организациями, занимающимися обратным отмыванием денег.[2] Специальный агент Дэвид Кейн из Бюро иммиграции и таможенного контроля засвидетельствовал в показаниях под присягой 2003 года, что наиболее вероятной причиной присутствия группы было «сокрытие поддержки терроризма».[2] Семьдесят процентов пожертвований благотворительным организациям SAAR поступило из сети SAAR. Миллионы долларов оказались на оффшорных банковских счетах на Багамах и Остров Мэн что затрудняет их отслеживание. Отслеживаемые средства поступали в финансовые учреждения, определенные Министерством финансов США в качестве финансовых каналов для террористических групп, таких как Al Taqwa Bank и Akida Bank Private, LTD. Остальные средства были прослежены до группы WISE, связанной с организацией. Палестинский исламский джихад.[2]

За годы, последовавшие за расследованием, SAAR была оштрафована на «более чем 500 000 долларов» за неуважение к суду за отказ передать документы, вызванные в суд в ходе расследования большого жюри.[6] Однако штрафы не были уплачены, поскольку у Фонда SAAR больше нет активов на свое имя в США.[6]

Федеральное расследование

Как часть Операция Green Quest- многоучрежденческой целевой группы, возглавляемой Таможенной службой США и Таможенно-иммиграционным управлением США, SAAR была расследована в рамках расследования подозреваемых организаций, финансирующих терроризм. Их миссия была сосредоточена на закрытии незаконных финансовых систем и ремонте уязвимых и законных систем, которые можно было использовать для сбора средств для террористов. 20 марта 2002 года федеральные агенты совершили налет на 14 взаимосвязанных предприятий в Херндоне, штат Вирджиния, связанных с Фондом СААР, в поисках связей с банком Аль-Таква и мусульманское братство. Было конфисковано более 500 ящиков с файлами и компьютерными файлами, что составило семь грузовиков. По результатам расследования операции Green Quest к 2003 году было вынесено семьдесят обвинительных заключений и арестовано 33 миллиона долларов.[2]

Известный персонал

Рекомендации

  1. ^ «Фонд СААР». www.historycommons.org.
  2. ^ а б c d е ж грамм Эмерсон, Стивен (2006). Jihad Incorporated: Путеводитель по воинствующему исламу в США. Книги Прометея. ISBN 9781615920556.
  3. ^ НАЦИЯ, ВЫЗЫВАЮЩАЯ ВЫЗОВ: РАССЛЕДОВАНИЕ; США изучают пожертвования двух саудовцев, чтобы определить, способствовали ли они терроризму, Нью-Йорк Таймс, 25 марта 2002 г.
  4. ^ Суд проливает новый свет на зонд террора, The New York Sun, 24 марта 2008 г.
  5. ^ Миллер, Джудит (21 марта 2002 г.). «НАЦИЯ, ВЫЗЫВАЮЩАЯ ВЫЗОВ: ДЕНЕЖНЫЙ ТРАСС; рейды ищут доказательства отмывания денег». Нью-Йорк Таймс. Получено 5 февраля 2016.
  6. ^ а б Гольдштейн, Джозеф (24 марта 2008 г.). "Суд проливает новый свет на зонд террора". New York Sun. Получено 5 февраля 2016.

внешняя ссылка