WikiDer > Семья Сайфулла-хана

Saifullah Khan family
Семья Сайфулла-хана
Текущий регионИсламабад, Пакистан
Место происхожденияЛакки Марват
ТрадицииСунниты Мусульманин
Имущество (а)Saif Group

Семья Сайфулла-хана, также известен как Ханы Марвата это известный бизнес и политический семья из Пакистана, проживающая в провинции Хайбер-Пахтунхва и столица Пакистана, Исламабад. Семья из Пуштун происхождение и родом из Лакки Марват. Семья Сайфуллы также Ханы племени марват пуштунов.

Члены

Обвинения в коррупции

Имя членов семьи Сайфулла-хана появилось в Панамские документы владеет рекордным количеством оффшорных компаний в 34 Британские Виргинские острова и Сейшельские острова.[2] Компании также владеют банковскими счетами в Гонконг, Сингапур, Ирландия и приземляется в объединенное Королевство.[2]

В 2018 г. Национальное бюро отчетности начал расследование относительно накопления активов за пределами известных источников дохода.[3][4]

Оффшорные компании

С момента появления Панамских документов семья Сайфулла Хана считается пакистанской семьей, владеющей большинством офшорных компаний.[5] В январе 2018 года Национальный суд по подотчетности инициировал расследование в отношении членов семьи Сайфуллы в отношении накопления активов за пределами известных источников дохода.[6][7]

использованная литература

  1. ^ https://www.thenews.com.pk/print/119090-Javed-Saifullah-a-leading-businessman
  2. ^ а б Dawn.com (4 апреля 2016 г.). «Что раскрывают панамские документы о политиках Пакистана».
  3. ^ «НАБ инициировало расследование в отношении семьи Сайфуллаха».
  4. ^ «НАБ инициировало расследование в отношении семьи сенатора Османа Сайфуллы». www.thenews.com.pk.
  5. ^ dailypakistan.com.pk [...] тем, кто владеет большинством офшорных компаний из Panama Papers. Это семья Сайфулла-хана из города Лакки Марват провинции Хайбер-Пахтунхва.
  6. ^ nation.com.pk НАБ инициировало расследование в отношении семьи Сайфуллаха Хана
  7. ^ tribune.com.pk НАБ возбудила еще два дела о взятках против семьи Шариф