WikiDer > Специально назначенный террорист

Specially Designated Terrorist

А Специально назначенный террорист (SDT) является лицом, назначенным Министр финансов США быть специально назначенным террористом в соответствии с уведомлениями или постановлениями, изданными Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США.[1][2]

Распоряжение 12947, выдано Президентом Билл Клинтон 23 января 1995 г. запрещает финансовые операции с SDT.[1][3][4] Двенадцать организаций и 18 человек были идентифицированы в Ордене как угрожающие срыву Ближневосточный мирный процесс. Соединенные штаты. Секретарь казначейства и Генеральный прокурор США получили право добавлять в список другие организации и людей.[1][5][6] 20 августа 1998 года президент Клинтон расширил список своим указом 13099.[3]

Правительство США начало вводить экономические санкции против международных террористов в 1995 году.[3] 25 января 1995 г. ХАМАС и Хезболла были перечислены как SDT. Муса Мохаммед Абу Марзук был добавлен в августе 1995 г., Усама бен Ладен был добавлен в 1998 г., а 4 декабря 2001 г. Фонд Святой Земли был также обозначен.[4][7][8] 28 февраля 2006 г. Сами Аль-Ариан подписал соглашение о признании вины, в котором он согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения заговор для оказания услуг или в интересах Палестинский исламский джихад, организация SDT, в нарушение 18 U.S.C. § 371; он был приговорен к 57 месяцам лишения свободы.[9][10][11] Зияд ан-Нахала, лидер Палестинский исламский джихад, был назначен SDT в январе 2014 года.[12]

Список SDT появится в Федеральный регистр, который регулярно обновляется.[2][13][14][15]

Последствия

Все активы всех SDT были заморожены.[2] Кроме того, перевод «денежных средств, товаров или услуг» в SDT был запрещен.[16][17][18][19] Кроме того, любое юридическое лицо в США, владеющее средствами, доля участия в которых принадлежит SDT, по закону обязано сообщать о своей доле в соответствующие органы США.[1][4][16][20][21] Санкции распространяются на любое юридическое лицо, «принадлежащее или контролируемое» SDT или действующее от его имени.[1][4][22][23][24] Они также применяются к иностранным филиалам американских компаний, но не к дочерним компаниям, созданным в соответствии с законодательством других стран.[4][25][26][27]

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ а б c d е Костиган, Шон С .; Золото, Дэвид (2007). Терроромика. Ашгейт Паблишинг, Лтд. ISBN 978-0-7546-4995-3. Получено 12 марта, 2010.
  2. ^ а б c Сарате, Хуан К. (2013). Казначейская война. Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN 9781610391153.
  3. ^ а б c Министерство финансов США. "Отчет о террористических активах; 2002 календарный год" (PDF). Получено 12 марта, 2010.
  4. ^ а б c d е Клинтон, Уильям Дж. (23 января 1995 г.). «Распоряжение 12947». Wikisource. Получено 13 апреля, 2011.
  5. ^ "Банковские счета лидера Исламского джихада заморожены". Gainesville Sun. 3 ноября 1995 г.. Получено 28 сентября, 2010.
  6. ^ Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки. 1997. Получено 28 сентября, 2010.
  7. ^ Контрольно-пропускные пункты в киберпространстве: лучшие практики по предотвращению ответственности за трансграничные транзакции, Американская ассоциация адвокатов, Роланд Л. Троп, Грегори Э. Апчерч, 2005 г., ISBN 1-59031-429-8, по состоянию на 12 марта 2010 г.
  8. ^ Джимми Гуруле (2008). Отсутствие финансирования терроризма: правовой ответ на финансирование глобального терроризма. Эдвард Элгар Паблишинг. ISBN 978-1-84542-962-1. Получено 28 сентября, 2010.
  9. ^ "Хиллсборо: сделка о признании вины преодолела разногласия". Sptimes.com. 24 апреля 2006 г.. Получено 28 сентября, 2010.
  10. ^ "Соглашение о признании вины; США против Аль-Ариана" (PDF). 28 февраля 2006 г. Архивировано с оригинал (PDF) 1 марта 2012 г.. Получено 8 Марта, 2010.
  11. ^ Министерство юстиции США (1 мая 2006 г.). «Сами Аль-Ариан приговорен к 57 месяцам тюрьмы за помощь террористической группе» (PDF). Пресс-релиз. Получено 8 Марта, 2010.
  12. ^ Картирование палестинской политики - Зияд ан-Нахала
  13. ^ Майкл Дэвид Бек (2003). Поставлять или отрицать: сравнение мер экспортного контроля в сфере нераспространения в пяти ключевых странах. Kluwer Law International. ISBN 90-411-2216-8. Получено 28 сентября, 2010.
  14. ^ Цена борьбы с терроризмом: власть, политика и свобода, Лаура К. Донохью, Издательство Кембриджского университета, 2008, ISBN 0-521-84444-4, по состоянию на 12 марта 2010 г.
  15. ^ "Связанные с ХАМАС предприятия США под пристальным вниманием". Fox News. 27 апреля 2004 г.. Получено 28 сентября, 2010.
  16. ^ а б Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки. 1997. Получено 28 сентября, 2010.
  17. ^ Король, Филипп; Кинг, Шармила (25 сентября 2008 г.). Международная экономика и ... ISBN 9780072873337. Получено 28 сентября, 2010.
  18. ^ Рут, Уильям А .; Либман, Джон Р .; Томсен, Росзель Кэткарт (15 ноября 2006 г.). Экспортный контроль США. ISBN 9780735565197. Получено 28 сентября, 2010.
  19. ^ Джандровиц, Джеймс; Сполдинг, Джей (11 сентября 2001 г.). 9-11 и далее. ISBN 9780757504730. Получено 28 сентября, 2010.
  20. ^ Пол Сперри (2005). Проникновение: как мусульманские шпионы и подрывники проникли в Вашингтон. Thomas Nelson Inc. ISBN 1-59555-003-8. Получено 28 сентября, 2010.
  21. ^ Костиган, Шон С .; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Терроромика. ISBN 9780754649953. Получено 28 сентября, 2010.
  22. ^ Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки. 1997. Получено 28 сентября, 2010.
  23. ^ Костиган, Шон С .; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Терроромика. ISBN 9780754649953. Получено 28 сентября, 2010.
  24. ^ Король, Филипп; Кинг, Шармила (25 сентября 2008 г.). Международная экономика и ... ISBN 9780072873337. Получено 28 сентября, 2010.
  25. ^ Скотт Л. Хоффман (2001). Право и бизнес международного проектного финансирования. Kluwer Law International. ISBN 1-57105-176-7. Получено 28 сентября, 2010.
  26. ^ Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки. 1997. Получено 28 сентября, 2010.
  27. ^ Костиган, Шон С .; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Терроромика. ISBN 9780754649953. Получено 28 сентября, 2010.

внешние ссылки