WikiDer > Швейцарские утечки

Swiss Leaks
Налогообложение
10-процентный штамп о наследстве и правопреемстве.
Аспект фискальная политика
Swissleaks: карта банковских счетов HSBC

Швейцарские утечки (или же SwissLeaks) - так называется опубликованное в феврале 2015 года журналистское расследование гигантской уклонение от уплаты налогов Схема предположительно действовала с ведома и при поддержке британского многонационального банка HSBC через свою дочернюю компанию в Швейцарии, HSBC Private Bank (Швейцария).[1] Инициировано утечкой информации французского компьютерного аналитика Эрве Фальчиани[1] на счетах более 100 000 клиентов и 20 000 оффшорных компаний с HSBC в Женева, обнародованная информация была названа «крупнейшей утечкой в ​​истории швейцарского банковского дела».[2]

Расследование

Следователи утверждают, что 180,6 млрд евро прошло через счета HSBC в Женеве более чем 100 000 клиентов и 20 000 офшорные компании с ноября 2006 г. по март 2007 г. Данные за этот период взяты из файлов, удаленных из HSBC Private Bank бывшим сотрудником, инженер-программист Эрве Фальчиани,[1] кто сбежал в Ливан с попыткой его продать.[3] Позже он передал его французским властям в конце 2008 года.[4]

Расследование во Франции

Дело было передано французской прокуратуре в январе 2009 года, и с тех пор они сосредоточили свои расследования на небольшой части «списков Фальчиани» - около 3000 французских граждан, подозреваемых в сокрытии своих денег в HSBC Private Bank (Швейцария) при сговоре с банком. Фактически банк подвергся официальному расследованию как юридическое лицо по обвинению в «незаконной продаже банковских и финансовых услуг» и «отмывании доходов от уклонения от уплаты налогов».

Говорят, что HSBC PB только для своих французских клиентов скрыл налоговые убежища на сумму более € 5,7 млрд. Минфин Франции подал в суд 72 человека (в том числе Нина РиччиНаследник, Арлетт Риччи),[5] поскольку большинство французских налогоплательщиков, личность которых была раскрыта в списках Фальчиани, с тех пор урегулировали свои налоговые дела.

Le Monde С самого начала расследовал дело HSBC, а в начале 2014 года получил данные о международных банковских операциях, включая все файлы, которые французские налоговые органы извлекли из списков Фальчиани в строжайшей секретности с 2009 года, иногда игнорируя оговорки правительства. Менеджеры по работе с клиентами банка незаконно связались со многими из этих людей во Франции. Все они были воодушевлены HSBC Private Bank (Швейцария)исполнительный комитет, чтобы скрыть свои деньги за офшорными структурами экрана, обычно базирующимися в Панама или Британские Виргинские острова, чтобы избежать некоторых европейских налогов, главным образом Директивы ЕС по сбережениям.

Расследование в Марокко

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), обработавшей данные Swiss Leaks, Марокко обеспокоена уклонением от уплаты налогов на сумму 1,6 миллиарда долларов и находится на тридцать седьмом месте среди пострадавших стран. Марокко занимает двадцать третье место по количеству клиентов (1068). Максимальная сумма уклонения от уплаты налогов для одного клиента составила 74,1 миллиона долларов, а средняя - 1,5 миллиона долларов.[6]Как указано в марокканском законодательстве, иметь счет в иностранном банке строго запрещено. Но документы показали, что королевская семья была частью клиентов HSBC. Принц Мулай Рашид был тронут этим скандалом, принцесса Лалла Мерьем и нынешний король Мохаммед VI с суммой $ 9,1 млн, скрытой в банке HSBC.[7][8]

Международное расследование

Учитывая масштаб расследования, Le Monde призвал 154 журналиста[9] аффилирован с 47 различными СМИ, включая: Хранитель, CBS, Süddeutsche Zeitung, и Индийский экспресс, среди прочего, чтобы помочь проанализировать данные. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) координирует эти международные совместные усилия.

В феврале 2015 г. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала информацию о банковских счетах в Швейцария под заголовком Швейцарские утечки: мутные деньги, прикрытые банковской тайной,[10] который включает Швейцарский проект утечек,[11] веб-сайт, содержащий почти 60 000 просочившихся файлов, которые предоставляют подробную информацию о более чем 100 000 клиентов HSBC и их банковских счетах.

Участие

В Швейцарский проект утечек[11] Расследование показало, что женевское отделение HSBC, игнорируя эти правила, помогало людям, обвиняемым в торговле наркотиками, коррупции, отмывании денег или торговле оружием, утаивать миллиарды долларов в Швейцарии.

Среди имен, раскрытых расследованием Swiss Leaks, следующие:

  • Рами Махлуф, чей двоюродный брат и близкий соратник, президент Сирии Башар аль Асад.
  • Катекс Майнс Гвинея, компания, которую ООН называла «возможным поставщиком оружия» в гражданской войне в Либерии.
  • Эрез Далейотбельгийско-израильский алмазный магнат, связанный с торговлей оружием, кровавые алмазы и взяточничество.
  • Джеффри Теслер, юрист и ключевой участник проекта стоимостью 182 миллиона долларов. Halliburton Скандал о взяточничестве.
  • Рашид Мохамед Рашид, бывший министр торговли Египта, который бежал из Каира в феврале 2011 года на фоне восстания против Хосни Мубарак. Рашид был заочно осужден за спекуляцию и разбазаривание государственных средств.
  • Владимир Антонов, российский банкир, обвиняемый в хищении 400 миллионов фунтов стерлингов у литовца Банк Снорас.[12]

В топ-10 стран с наибольшими суммами в долларах в просочившихся швейцарских файлах находятся[13]

Лучшие страны
КлассифицироватьСтранаКоличество
1.Швейцария31,2 млрд долл. США
2.объединенное Королевство21,7 млрд долларов
3.Венесуэла$ 14,8 млрд
4.Соединенные Штаты$ 13,4 млрд
5.Франция$ 12,5 млрд
6.Израиль$ 10 млрд
7.Италия7,5 млрд долларов
8.Багамы7 млрд долларов
9.Бразилия7 млрд долларов
10.Бельгия$ 6,3 млрд
КлассифицироватьСтранаколичество клиентов
1.Швейцария11,235
2.Франция9,187
3.Объединенное Королевство8,844
4.Бразилия8,667
5.Италия7,499
6.Израиль6,544
7.Соединенные Штаты4,183
8.Аргентина3,625
9.индюк3,105
10.Бельгия3,002

[14]

HSBC испытание

В марте 2015 года государственный финансовый прокурор Франции потребовал, чтобы швейцарский частный банк HSBC был привлечен к уголовной ответственности по подозрению в схеме уклонения от уплаты налогов для состоятельных клиентов. Эта рекомендация последовала за длительным расследованием местными магистратами предполагаемого налогового мошенничества с участием 3000 французских налогоплательщиков и является процедурным шагом, который приближает швейцарское банковское подразделение на шаг ближе к возможному судебному разбирательству во Франции.[15]

В ноябре 2017 г. HSBC согласился заплатить 300 миллионов евро (352 миллиона долларов), чтобы избежать судебного разбирательства во Франции по обвинению в налоговом мошенничестве. Сделка, заключенная между прокуратурой по финансовым преступлениям и банком, является первой во Франции в рамках новой процедуры, которая позволяет компаниям, подозреваемым в коррупции или сокрытии налогового мошенничества, вести переговоры о наложении штрафа, чтобы предотвратить передачу дела в суд.

Французская прокуратура закрыла дело против HSBC Holdings.[16]

Освещение в СМИ

BBC сообщила, что HSBC оказал давление на СМИ, чтобы они не сообщали о споре, с British Newspaper Хранитель утверждая, что реклама HSBC была приостановлена ​​после Хранитель's освещение вопроса.[17] Питер Оборн, главный политический обозреватель Daily Telegraph ушел из газеты; в открытом письме он утверждал Daily Telegraph подавлял негативные истории и прекращал расследования в отношении HSBC из-за рекламы банка.[18] CBS опубликовал рассказ об утечках в новостном сегменте 60 минут.[19]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c "" SwissLeaks ": предыстория всемирного расследования". Le Monde.fr. В архиве из оригинала от 12 февраля 2015 г.. Получено 2015-02-09.
  2. ^ "Швейцарские утечки". cbsnews.com. 8 февраля 2015. В архиве из оригинала 10 февраля 2015 г.. Получено 9 февраля 2015.
  3. ^ ""Swissleaks «автор арестован в Испании по запросу Швейцарии». Le News. 2018-04-11. В архиве из оригинала на 2018-05-01. Получено 2018-05-01.
  4. ^ «Информатор? Вор? Герой? Представляем источник данных, потрясших HSBC». Международный консорциум журналистов-расследователей. В архиве из оригинала от 10.02.2015. Получено 2015-02-09.
  5. ^ Уилшер, Ким (13 апреля 2015 г.). «Наследник Нины Риччи осужден за уклонение от уплаты налогов во Франции с помощью HSBC». хранитель. В архиве из оригинала на 2018-09-12. Получено 2018-05-01.
  6. ^ «Архивная копия». В архиве из оригинала на 2017-02-05. Получено 2018-05-01.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  7. ^ «Архивная копия». В архиве из оригинала на 2018-05-04. Получено 2018-05-04.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  8. ^ «Архивная копия». В архиве из оригинала на 2018-05-05. Получено 2018-05-04.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  9. ^ "" SwissLeaks ": предыстория всемирного расследования". Le Monde.fr (На французском). В архиве с оригинала на 2018-02-10. Получено 2018-05-01.
  10. ^ "Швейцарские утечки: мутные деньги, прикрытые банковской тайной". Международный консорциум журналистов-расследователей. В архиве из оригинала от 10.02.2015. Получено 2015-02-09.
  11. ^ а б "Швейцарские утечки". projects.icij.org. В архиве из оригинала 2018-05-02. Получено 2018-05-01.
  12. ^ «Люди - швейцарские утечки». projects.icij.org. В архиве из оригинала на 2018-05-01. Получено 2018-05-01.
  13. ^ «Рейтинг стран - Swiss Leaks». projects.icij.org. В архиве из оригинала на 2017-02-05. Получено 2018-05-01.
  14. ^ «Архивная копия». В архиве из оригинала 2018-05-02. Получено 2018-05-04.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  15. ^ Хрисафис, Анжелика; Фаррелл, Шон (13 марта 2015 г.). «Швейцарский частный банк HSBC: французский прокурор официально требует суда». хранитель. В архиве из оригинала 2018-05-02. Получено 2018-05-01.
  16. ^ «HSBC заплатит Франции 300 миллионов евро, чтобы избежать судебного разбирательства по делу о налоговом мошенничестве». 2017-11-14. В архиве из оригинала на 2018-05-01. Получено 2018-05-01.
  17. ^ "Питер Оборн из Daily Telegraph призывает к пересмотру освещения HSBC". BBC. В архиве из оригинала 20 февраля 2015 г.. Получено 18 февраля 2015.
  18. ^ Оборн, Питер (17 февраля 2015). «Почему я ушел из Telegraph». В архиве из оригинала 10 февраля 2016 г.. Получено 17 февраля 2015.
  19. ^ Уитакер, Билл (8 февраля 2015 г.). "Швейцарские утечки". 60 минут. CBS. В архиве из оригинала 6 марта 2015 г.. Получено 3 марта 2015.

внешняя ссылка