WikiDer > Суд над Кеннетом Лэем и Джеффри Скиллингом - Википедия

Trial of Kenneth Lay and Jeffrey Skilling - Wikipedia

Суд над Кеннет Лэй, бывший председатель и Исполнительный директор из Enron, и Джеффри Скиллинг, бывший генеральный директор и COOпод председательством судьи федерального районного суда Sim Lake в 2006 году в ответ на Скандал с Enron.

График

  • Судебный процесс начался 30 января 2006 года.
  • Вступительные аргументы
    • Защита утверждала, что было много «зла», и давление привело к признанию руководителей компаний, а отсутствие «рыночного доверия» привело к финансовому кризису: «13 из 16 руководителей Enron, которые признали себя виновными в федеральных преступлениях, были невиновны, но уступили в условиях интенсивного давления со стороны федеральной прокуратуры ".[нужна цитата]
    • Обвинение утверждает, что лидеры лгали Уолл-стрит а инвесторы о «рушащихся финансах».
  • Восемь бывших руководителей Enron дали показания, главный свидетель Эндрю Фастоупротив Lay и Skilling, их бывших работодателей.[1]
  • Жюри вынесло свой вердикт 25 мая 2006 года, признав виновными Лэя и Скиллинга. Лэй был также осужден Симом Лейком по обвинениям в отдельном судебном процессе.
  • Лэй умер 5 июля 2006 года, и его судимость была снята 17 октября 2006 года.
  • Приговор о квалификации состоялся 23 октября 2006 г.

Свидетели

(видеть Список Министерства юстиции США)

В порядке появления:

  • Кен Райс
  • Уэсли Колвелл - Бывший главный бухгалтер Enron North America[2]
    • «незаконно» вывел деньги из резервов компании для покрытия внутренних оценок
  • Ванда Карри - главный бухгалтер Enron North America до Уэсли Колвелла
    • вытеснен Колвеллом, «неспособным принимать агрессивные бухгалтерские решения»
    • Окружной судья США Сим Лейк не позволил прокуратуре подробно рассказать о сделке - сделка по торговле электроэнергией в конце 1999 г. Merrill Lynch - это подсказало Дж. Клиффорд Бакстер (Единственное самоубийство Enron) заменить Карри на Колвелла
  • Тимоти Белден
    • Прибыль от торговли энергоносителями на Западном побережье
  • Дэвид Делэйни[3] - экс-генеральный директор торгового подразделения Enron, Enron North America
    • Скиллинг подготовлен к большой встрече с аналитиками 25 января 2001 г.
    • Аккаунты Raptor
    • Enron Energy Services (EES), февраль 2001 г., хаос, беспорядок, фонтан красные чернила
    • потерянная дебиторская задолженность передана из EES в торговое подразделение Enron в Северной Америке
    • перенос убытков EES в Enron Wholesale Services
    • EES никогда не прибыльный
  • Кевин Хэннон

Юристы

Исход

Присяжные вынесли приговор 25 мая 2006 года. Оглашение приговора состоялось 23 октября 2006 года.

  • Скиллинг был осужден по 19 из 28 пунктов мошенничество с ценными бумагами и телеграфное мошенничество и оправдан по остальным девяти, включая обвинения в инсайдерская торговля. Он был приговорен к 24 годам и 4 месяцам тюремного заключения и не может быть освобожден до отбытия срока менее 20 лет и 4 месяцев. Кроме того, он должен заплатить правительству 630 миллионов долларов, включая штраф в 180 миллионов долларов.[4]
    • В январе 2009 года приговор был отменен судьей Симеоном Лейком; Позднее в этом году Скиллинг будет осужден повторно. Любое уже отбытое время засчитывается для нового приговора.[5]
    • В июне 2010 года Верховный суд США исключил мошенничество с честными услугами статут в единогласное решение; дело снова было передано Лейку, чтобы разобраться, какие пункты обвинения следует отклонить в свете решения Верховного суда, а затем снова вынести приговор Скиллингу.
    • В апреле 2011 года Апелляционный суд 5-го округа подтвердил обвинительный приговор Скиллинга, заявив, что доказательства для осуждения за мошенничество сговора неопровержимы, независимо от того, выдвигалась ли теория мошенничества с честными услугами или нет.[6]
  • Лэй был признан виновным по всем шести пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и телеграфной связью, за которые его судили, и ему могло грозить до 45 лет тюремного заключения; однако он умер от сердечного приступа 5 июля 2006 г., до вынесения приговора. Соответственно, судья освобожден Осуждение Лэю 17 октября 2006 г., поскольку он умер до вынесения приговора и до того, как все апелляции были исчерпаны.[7]
  • Шестнадцать человек признали себя виновными в преступлениях, совершенных в компании, еще пять человек, в том числе четыре бывших Merrill Lynch сотрудников, признаны виновными в суде.

В отдельном судебном заседании судья Sim Lake постановил, что Лэй был виновен по четырем пунктам обвинения в мошенничестве и ложных заявлениях. Эти счета также были освобождены из-за смерти Лэя.[1]

Рекомендации

  1. ^ а б Паша, Шахин; Сеид, Джессика (25 мая 2006 г.). «День расплаты Лэя и Скиллинга: бывший генеральный директор и основатель Enron осужден по обвинениям в мошенничестве и заговоре; приговор назначен на сентябрь». CNNMoney.com.
  2. ^ «Свидетель обвинения: Enron вложила средства в резервы, чтобы увеличить прибыль». Хьюстонский деловой журнал. 27 февраля 2006 г.
  3. ^ «SEC обвиняет бывшего генерального директора Enron North America и Enron Energy Services в нарушении федеральных законов о ценных бумагах». 30 октября 2003 г.
  4. ^ Лосано, Хуан (23 октября 2006 г.). «Мастерство приговорено к 24 годам тюремного заключения». AP через CBS News.
  5. ^ Лосано, Хуан (7 января 2009 г.). "Суд США вынес решение о повторном вынесении приговора". AP через Washington Post. Получено 18 марта 2009.
  6. ^ «Апелляционный суд США оставил в силе приговор Джеффу Скиллингу». Рейтер. 6 апреля 2011 г.. Получено 2011-06-13.
  7. ^ Фаулер, Том (17 октября 2006 г.). «Судья снимает приговор с Кена Лэя». Ассошиэйтед Пресс. Получено 2010-03-02.

внешняя ссылка