WikiDer > BitMEX
Основан | 2014 |
---|---|
Учредители | Артур Хейс, Бен Дело, и Сэмюэл Рид |
Штаб-квартира | |
Товары | Обмен криптовалюты |
Интернет сайт | www |
BitMEX это обмен криптовалюты и производная торговая площадка. Он принадлежит и управляется HDR Global Trading Limited, зарегистрированной в Сейшельские острова и имеет офисы по всему миру.[1][2]
История
BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хейсом, Бен Дело, и Сэмюэл Рид, при финансовой поддержке семьи и друзей.[3] В 2018 году Дело стало первым миллиардером Великобритании из биткойн, и его самый молодой миллиардер, заработавший деньги самостоятельно.[4]
В июле 2019 г. Нуриэль Рубини, критик криптовалют, предположил, что биржа занимается незаконной деятельностью, что позволяет трейдерам брать на себя слишком большой риск и торговать против клиентов.[5] Двумя днями позже об этом сообщил Bloomberg что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследовала BitMEX на предмет нарушения правил, разрешая американцам торговать на платформе.[6]
1 октября 2020 года Хейсу, Риду, Дело и Грегори Дуайеру были предъявлены обвинения в нарушении закона США. Закон о банковской тайне и заговор с целью нарушения этого закона, возникший на основании утверждений о том, что эти четверо не приняли мер по борьбе с отмыванием денег.[7][8] В настоящее время Рид арестован, остальные обвиняемые находятся на свободе.[7][8] Название дела - «США против Хейса» и другие", дело номер 20-cr-00500, в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.[7]
Рекомендации
- ^ «Обзор компании HDR Global Trading Limited». Bloomberg. Получено 17 октября 2018.
- ^ «О BitMEX». BitMEX. Получено 16 ноя 2018.
- ^ Робинсон, Эдвард; Вагела, Вирен (31 января 2018 г.). «Ему надоело банковское дело, бывший трейдер Citi полностью перешел на криптовалюту». Bloomberg. Получено 17 октября 2018.Bitmex завершил БЕЗОПАСНЫЙ раунд инвестиций в июле 2015 года, а вскоре после этого был включен в программу ускорения SOSV batch 8 china, где продавал акции в обмен на рабочую силу и финансирование.
- ^ Урвин, Розамунд (1 июля 2018 г.). «Где кошелек? Сможете ли вы заметить Бена Дело, первого биткойн-миллиардера Великобритании?». Времена. Получено 17 октября 2018.
- ^ «Нуриэль Рубини усиливает кампанию против криптобиржи BitMEX». Bloomberg. Получено 19 июля 2019.
- ^ «Регулятор США проверяет криптобиржу BitMEX по сделкам клиентов». Новости Bloomberg. Получено 19 июля 2019.
- ^ а б c Стемпель, Джонатан (01.10.2020). «США обвиняют основателей криптовалюты BitMEX в неспособности предотвратить отмывание денег». Рейтер. Нью-Йорк. В архиве с оригинала на 2020-10-01. Получено 2020-10-01.
- ^ а б Поппер, Натаниэль (2020-10-01). «Владельцы BitMEX, ведущей биткойн-биржи, сталкиваются с уголовными обвинениями». Нью-Йорк Таймс. ISSN 0362-4331. Получено 2020-10-06.
Эта статья о криптовалюте заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |