BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хейсом, Бен Дело, и Сэмюэл Рид, при финансовой поддержке семьи и друзей.[3] В 2018 году Дело стало первым миллиардером Великобритании из биткойн, и его самый молодой миллиардер, заработавший деньги самостоятельно.[4]
В июле 2019 г. Нуриэль Рубини, критик криптовалют, предположил, что биржа занимается незаконной деятельностью, что позволяет трейдерам брать на себя слишком большой риск и торговать против клиентов.[5] Двумя днями позже об этом сообщил Bloomberg что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследовала BitMEX на предмет нарушения правил, разрешая американцам торговать на платформе.[6]
1 октября 2020 года Хейсу, Риду, Дело и Грегори Дуайеру были предъявлены обвинения в нарушении закона США. Закон о банковской тайне и заговор с целью нарушения этого закона, возникший на основании утверждений о том, что эти четверо не приняли мер по борьбе с отмыванием денег.[7][8] В настоящее время Рид арестован, остальные обвиняемые находятся на свободе.[7][8] Название дела - «США против Хейса» и другие", дело номер 20-cr-00500, в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.[7]
^Робинсон, Эдвард; Вагела, Вирен (31 января 2018 г.). «Ему надоело банковское дело, бывший трейдер Citi полностью перешел на криптовалюту». Bloomberg. Получено 17 октября 2018.Bitmex завершил БЕЗОПАСНЫЙ раунд инвестиций в июле 2015 года, а вскоре после этого был включен в программу ускорения SOSV batch 8 china, где продавал акции в обмен на рабочую силу и финансирование.
