WikiDer > Всемирная финансовая корпорация

World Finance Corporation
Изображение Картайи из Нью-Йорк Таймс.

Всемирная финансовая корпорация (сокращенно WFC; позже было переименовано просто WFC Corp.) была финансовой корпорацией, основанной в 1971 г., со штаб-квартирой в г. коралловые фронтоны Флорида. Когда WFC Corp возглавляла и контролировала Гильермо Эрнандес-Картайя (бывший кубинский банкир, который был агентом ЦРУ, и считается агентом мафии, а также различных колумбийских наркобаронов) через WFC Group подставная компания, он стал известен крупным финансовым скандалом, в котором было потеряно более 50 миллионов долларов. Этот скандал стал предметом 60 минут 26 февраля 1978 года. Картайя контролировала его через ряд подставных компаний, наиболее известной из которых была WFC Group.

Основание

Корпорация была основана в 1971 году кубинским банкиром-эмигрантом Гильермо Эрнандес-Картайей после того, как он отбыл кубинский срок за участие в Вторжение в залив Свиней. В Нью-Йорк Таймс сказал:

По словам бывших соратников, с образованием WFC г-н Эрнандес-Картайя надеялся использовать свои широкие связи в политическом и экономическом мире Латинской Америки, чтобы задействовать растущий рынок между американскими кредиторами и латиноамериканскими заемщиками, ставший возможным в 1969 году. Edge Act.[1]

WFC Group

Группа WFC была подставная компания полностью принадлежит Гильермо Эрнандес-Картайя; ему принадлежала значительная часть WFC, и он служил также для маскировки контрольного пакета акций Cartaya в нем и других корпорациях.[1]

Зарубежные кредиты и банки

В 1975 году WFC была назначена «эксклюзивным официальным агентом». Колумбийский Правительство за ссуду 100 миллионов долларов США, крупнейший в истории страны ".

Юнибанк

Двумя годами ранее, в 1973 году, WFC основала Unibank (Union de Bancos SA),[2] а ПанамаNian Bank. Он с необычайной быстротой получил самую либеральную банковскую лицензию Панамы - лицензию первого класса. Большая часть капитала принадлежала WFC, но в общей сложности 24% (по 8% каждый) принадлежали трем американским банкам - дочерней компании Торговая трастовая компания Сент-Луиса, Первый национальный банк Луисвилляи Midatlantic Banks of West Orange, N.S.[2] Первоначально доли также принадлежали двум латиноамериканским банкам.[2]

Unibank был довольно успешным - к 1976 году у него были филиалы по всему миру и около 50 миллионов долларов США в депозите. В 1977 году банковский комиссар Панамы арестовал Unibank; у него не было выбора, поскольку Unibank был должником Национальный банк Панамы, и уже 10 миллионов долларов США был потерян.[2] Unibank не будет единственным банком, в котором руководители WFC разорятся с большими финансовыми потерями.

Панамериканский банк

В 1976 году финансовый контролер вынудил Картайю выйти из-под его контроля Панамериканский банк Хайатеа в Флорида – 2 миллиона долларов США пропал без вести из-за плохого овердрафты и несобранные средства. Этот инцидент стал причиной более позднего участия контролера в расследовании, положившем начало скандалу с WFA.

Также в 1976 году таможенные агенты США перехватили частный самолет, следовавший из Панамы. На борту были тысячи долларов наличными, привязанные к женщине, связанной с вице-президентом WFC. В самолете также находились вице-президент Картайя и жена Картайи.

Аджман Араб Банк

Другой банк был основан в Объединенные Арабские Эмиратыс Шейхе Аджман, в сотрудничестве с правительством Аджмана. Это называлось Аджман Араб Банк. У него были те же проблемы, что и у Unibank, и он был закрыт в мае 1977 года. Картайя отправился в ОАЭ, очевидно, чтобы попытаться объяснить пропажу денег, и власти конфисковали его паспорт. Картайя, тем не менее, бежал из ОАЭ, используя документы, принесенные ему другим кубинцем.

Расследование и скандал

WFC привлекла внимание страны, когда в 1976 году в ходе расследования, проведенного окружным прокурором Dade County, Флорида, (вместе с четырьмя другими государственными учреждениями; помимо Управление общественной безопасности округа Дейд, то ФБР, то IRS, то ДЭА, а Контролер валюты все участвовали в совместном расследовании) выяснилось, что WFC имеет сомнительную репутацию самого продолжительного (и крупнейшего) отмыватель денег за Колумбийский кокаин контрабандисты; следствие длилось около двух лет. По иронии судьбы, сотрудники правоохранительных органов буквально наткнулись на свинец, когда во время расследования службы по борьбе с вредителями King Spray Service, подозреваемой в контрабанде наркотиков, два агента Управления общественной безопасности округа Дейд (которое, согласно Дональд Скелтон, вела расследование до тех пор, пока Министерство юстиции не взяло на себя управление) искали мусор компании, в котором они нашли финансовые записи WFC, фиксирующие очень крупные переводы средств между банком и компанией, а также небольшие суммы марихуана. Расследование разорило WFC Corp и закрылось в 1980 году.[3][страница нужна] Одновременно овердрафты в Национальном банке Южной Флориды (контролируемом WFC после крупной выплаты наличных средств в обмен на капитал) вызвали расследование со стороны банковских инспекторов.[4]

Картайя использовал банк как центральную часть сложного корпоративного лабиринта, через который средства и безнадежные ссуды (для Картайи и его соратников) фильтровались и «отмывались». Пример лабиринта: WFC Corp. на 100% принадлежала WFC Group, которая сама принадлежала Картайе в размере 24,7%; еще 23,3% принадлежало "Neo-Floridian Development Company" - NFDC, 54,4% снова принадлежало Cartaya.

Значительная часть денег была переведена через банк на Багамах, называемый Цизальпийский банк*, а оттуда в Банк Ватикана в Швейцарию пронумерованные счета; этот банк принадлежал Банк Ватикана управляющий архиепископ Пол Марцинкус и печально известный грязный итальянский банкир Роберто Кальви. В Цизальпийский банк* похоже, тоже отмывали героин прибыль через Nugan Hand Bank для Серые волки.

Банк был связан с рядом известных флоридцев, таких как Уолтер Стерлинг Суррей, акционер, директор и юрист WFC Corp. Квитни, рассказывает:

Суррей говорит, что он прибыл на борт в основном для того, чтобы помочь открыть зарубежную компанию. паевой фонд для старого клиента, кубинского изгнанника, который помог основать World Finance. Он говорит, что бросил учебу в 1976 г. когда сделка с паевым инвестиционным фондом провалилась, и что он не знал ни о какой преступной или разведывательной деятельности компании.[3]

Расследование и его последствия омрачились и преследовались упорными слухами и обвинениями в коррупции и укрывательстве со стороны различных государственных органов. Джонатан Квитни пишет об этом главный следователь Минюста, Джером Сэнфорд:

Он говорит, что основное расследование было остановлено Вашингтоном в 1978 году после того, как ЦРУ заявило, что 12 главных целей министерства юстиции «представляют для него интерес». Сэнфорд говорит, что ему сказали, что это означало, что люди, за которыми он проводил расследование, были оперативниками ЦРУ того или иного типа. Адвокаты Флориды, работавшие с Сэнфордом, подтвердили его историю.[3]

Двое из подозреваемых были Ричард Финчер и Эрнандес-Картайя. После этого Флорида Генеральный прокурор Роберт Шевин вернул 7600 долларов взносов от латинских бизнесменов, связанных с WFC. Dade County Председатель-демократ Майкл Абрамс ушел из правления страховой компании, поддерживаемой WFC.[5]

Квитни и Сэнфорд были не единственными, кто обнаружил неладное; Квитни предлагает эту выдержку из отчета персонала Специального комитета палаты представителей по наркотикам и наркомании:

Нет сомнений в том, что параметры WFC могут охватывать широкий спектр преступной деятельности, включая аспекты политической коррупции, незаконного оборота оружия, а также незаконного оборота наркотиков на международном уровне ... Именно на этом фоне наше расследование обнаружило количество завуалированных или прямых ссылок на ЦРУ или КГБ соучастие или участие в незаконном обороте наркотиков в Южной Флориде.[3]

Также были сообщения о том, что 8 из 12 директоров банков были либо действующими, либо бывшими ЦРУ сотрудников, и этот тогдашний директор ЦРУ Уильям Дж. Кейси (по совпадению, Римский католик) очевидно заблокировал расследование по причинам "национальной безопасности". Итак, двухлетнее расследование закончилось осуждением Картайи в 1982 году за уклонение от уплаты налогов.

Рекомендации

  1. ^ а б «Кубинский банкир в изгнании под широким расследованием», Джефф Герт, 15 декабря 1977 г., A1, Нью-Йорк Таймс
  2. ^ а б c d Томпсон, Джим (15 января 1978 г.). «First National считает, что предприятие в Панаме менее чем успешное». Торговая площадка. Курьер-журнал. Луисвилл, Кентукки. п. E1. Получено 29 июн 2018.
  3. ^ а б c d Endless Enemies: Создание недружественного мира, Джонатан Квитни, 1984. Публикации Мейтена, OCLC 477021435, ISBN 0-86553-124-2
  4. ^ Майами Геральд; 27 февраля 1978 года, понедельник; Раздел 1, страница 8, столбец 1; резюме Уильям Р. Амлонгстатья:

    Представитель Палаты представителей Лестер Вольф, председатель Специального комитета Палаты представителей по борьбе со злоупотреблением наркотиками и контролем, говорит, что Гильермо Эрнандес-Картайя рассматривается как деловой партнер Фиделя Кастро. Его комитет рассматривает ссуду в размере 100 миллионов долларов, предоставленную Колумбии международной банковской фирмой Кастро и Эрнандес-Картайя в Майами, WFC Corp. Вольф утверждает, что условия кредита включают содействие контрабанде кокаина из Колумбии в США фирмой из Майами. Цитирует отчеты разведки различных федеральных агентств.

  5. ^ Глория Марина; Патрик Риордан (репортер) (19 марта 1978 г.). «Воскресенье; Раздел 4, Страница 8, Столбец 1». Майами Геральд.

дальнейшее чтение