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Kazachgate
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Das Dreier-Affäre oder kasachisches Tor ist ein internationaler politischer und wirtschaftlicher Korruptionsskandal, der Ende 2012 an die Öffentlichkeit kam. Angeblich haben die Franzosen Elysee als Bedingung für eine Sequenz Kasachstan Aufträge französischer Unternehmen haben belgische Politiker unter Druck gesetzt, zugunsten von drei Geschäftsleuten aus dem ehemaligen Sovietunion, ein neues Kommutierungsgesetz (das den Strafprozess abbrechen würde) durch das Parlament beschleunigt. Insbesondere die HERR und MR-Senator Armand De Decker werden genannt.[1]

Das "kasachische" Trio

Die Schlüsselfiguren in diesem weltweiten Korruptionsskandal sind Patoch Shodyev, Alijan Ibragimov und Alexander Maschkewitsch, drei raus Zentralasien originäre Geschäftspartner, die sich Anfang der 90er Jahre in Belgien niedergelassen hatten, um Unternehmen nach belgischem Recht zu gründen. Dank ihrer privilegierten Stellung als Vertraute und persönliche Berater der Kasachstan Präsident Nursultan Nasarbajew Nach der Implosion der Sowjetunion war das befreundete 'Trio' zu einem mächtigen Oligarchen. Nutzung ihrer Verbindungen zum Zeitpunkt der Liberalisierung und Privatisierung der sowjetisch-russischen (1989) und der kasachischen Wirtschaft (1995) hatten sie durch den internationalen und spekulativen Handel mit Rohstoffen (Gas, Öl, Metalle und Mineralien) ein Vermögen gemacht.[2][3]

In den Medien wird das Trio manchmal als „kasachisches Trio“ bezeichnet, aber das ist nicht ganz richtig. Patoch Shodyev stammt aus Usbekisch Abstieg, hat aber seit 1997, nach einem umstrittenen Einbürgerung angeblich in den Händen des damaligen Bürgermeisters von WaterlooSerge Kubla, über die belgische Staatsangehörigkeit. Kubla schwor unter Eid, dass er nicht in Chodievs Einbürgerungsprozess eingegriffen habe,[4] und auch der leitende Ermittler in dem Fall, Jean-François Kayser, erklärte, dass „es keine Beweise für eine Intervention von Mr. Kubla bei Mr. Vandewalle“, dem damaligen Polizeichef von Waterloo.[5] Der Belgier Staatssicherheit äußerte zunächst Vorbehalte gegenüber angeblichen Verbindungen zu russischen Unternehmen, entschied aber schließlich, dass es „nichts zu berichten“ gebe.[6]

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss kam am 30. April 2018 einstimmig zu dem Schluss, dass das Einbürgerungsverfahren von Chodiev nicht von Serge Kubla beeinflusst wurde.[7][8]

Die von Kirgisistan Der aus dem Ausland stammende Alijan Ibragimov besitzt seit 2005 neben seiner kasachischen Staatsbürgerschaft auch die belgische Staatsangehörigkeit. Nach seinem Einbürgerungsantrag 1998 wurde er Belgier durch eine Staatsangehörigkeitserklärung wegen unzureichender Integration durch die Abgeordnetenkammer wurde abgelehnt. Trotz zahlreicher Versuche gelang es dem Kasachen Alexander Mashkevich nie, Belgier zu werden. Er hat es israelisch Staatsbürgerschaft.[9][10]

Einvernehmliche Einigung im Fall Tractebel

Im Dezember 1999 leiteten die belgischen und schweizerischen Gerichte ein Ermittlungsverfahren gegen Bestechung entwickelt vom französisch-belgischen Ingenieurbüro Tractebel im Mai 1997 wäre für die bezahlt worden Konzession einer kasachischen CAC-Gaspipeline. Der Deal gab Tractebel das Recht, den kasachischen Teil der Gazpromnet (Länge 8.000 km). Dies führte 2007 zur Anklage gegen sieben Personen, darunter das gesamte Trio.[11] Im Februar 2011 wurde die Rathaussaal an das Strafgericht weiterleiten wegen des Vorwurfs Fälschung, Verwendung gefälschter Dokumente, Geldwäsche und Gang.[12] Am 17. Juni 2011 stellte die Staatsanwaltschaft Brüssel jedoch alle Klagen ein, nachdem die drei im Rahmen der Verlängerung des Gesetzes über die gütliche Einigung einen Vergleich in Höhe von 522.500 Euro gezahlt hatten.[13][14][15]

Die kasachischen Orden in Frankreich

Am 27. Oktober 2010 hat der französische Präsident Sarkozy und sein kasachischer Kollege Nasarbajew in Paris gab bekannt, dass ihre strategische Partnerschaft zu gegenseitigen Vereinbarungen im Wert von zwei Milliarden Euro geführt habe. Sie waren der Höhepunkt des Staatsbesuchs von Sarkozy im Oktober 2009. Die an diesem Tag unterzeichneten Verträge beinhalteten:[16]

  • eine Bestellung über 295 Elektrolokomotiven, Lieferung bis Alstom und die russische TMH (Wert 1,3 Milliarden Euro)
  • ein Vertrag für astrium Bau einer Fabrik in Astana zur Montage und zum Testen von Satelliten (Wert 100 Millionen Euro);
  • eine Vereinbarung zwischen Arevac und Kazatomprom für den Bau eines Brennstoffanlage;
  • ein gegenseitiges Verständnis in der Größenordnung von 45 Eurocopter EC145 (Wert 300 Millionen Euro).

Etwa zehn Tage nach Abschluss der gütlichen Einigung zwischen dem Trio und der Staatsanwaltschaft unterzeichneten die Ministerpräsidenten François Fillon und Karim Massimovi der Helikopter-Deal. Das französische Satiremagazin Le Canard Enchainé verband diese Ereignisse und behauptete, dass die kasachischen Behörden als Bedingung der Anordnung des Eurocopters verlangten, dass die Franzosen die notwendigen Schritte unternehmen, um die belgische Verfolgung gegen das kasachische Trio zu beenden.[17] Kreise um Präsident Sarkozy Und sein UMP hätten sich organisiert, um diese von Belgien zu erhalten. Sie hätten sich in erster Linie auf ihre belgische Schwesterpartei konzentriert HERR und vor allem auf Senator Armand De Decker.

Eingriff in den Gesetzgebungsprozess?

Parlamentarische Untersuchungskommission

2016 wurde eine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt, um die Herkunft der Gesetz über die gütliche Einigung 2011 untersucht werden.[18] Nach sechsmonatigen Anhörungen war der Ausschuss jedoch nicht in der Lage, einen endgültigen Zusammenhang zwischen der Rolle der Frankreich und Einführung des Gesetzes in Belgien.[19] Im Gegenteil, der Ausschuss stellte fest, dass das Gesetz das Ergebnis eines politischen Kompromisses zwischen den PS und die Liberalen zu dieser Zeit, wobei die PS hoffte, Gesetze rund um die Bankgeheimnis und die Liberalen wollten ein neues Gesetz zur gütlichen Einigung einführen.[20][21] Am 3. Februar 2011, nach Vermittlung durch Yves Leterme (CD&V) wurde eine politische Einigung erzielt.[20]

Am 4. Juli 2017 angegeben Dirk Van der Maelen (sp.a), der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, in einem Interview mit der belgischen Zeitschrift Belgische Talent dass der Diamantensektor und die Generalstaatsanwaltschaft waren die "Väter" des Gesetzes, unter der politischen Verantwortung der CD&V.[22] Er begründete seine Position damit, dass das Gesetz von der KULProfessoren Raf Verstraeten und Axel Haelterman im Namen der Antwerpen World Diamond Center im Jahr 2007, danach wurde das Gesetz von der Rechtsanwaltskammer.[22]

Geschichte des Falls

Der ursprüngliche Fall Kazakhgate kam durch die französische Anwältin Catherine Degoul ans Licht. Am 4. April 2012 hatte die französische Anti-Geldwäsche-Einheit Tracfin verdächtige Überweisungen von ihren Konten auf die von Sarkozys engem Mitarbeiter Etienne des Rosaies gefunden. Es handelte sich um eine Gesamtsumme von 300.000 Euro. Degoul war Shodijevs Anwalt, der für den Aufbau eines französisch-belgischen Anwaltsteams zur Verteidigung des Trios im Fall Tractebel verantwortlich war.[23] Dafür hatte sie vom belgischen Usbeken Einlagen in Höhe von 7,2 Millionen Euro erhalten. Die belgische Presse konnte eine vertrauliche Mitteilung von Etienne des Rosaies an den Minister erhalten Claude Guéant. Darin berichtete er über die Demarchen, die er unternommen hatte, um die Unterstützung von Armand De Decker für eine rasche Genehmigung des Kommutierungsgesetz. Darin schrieb er: „Ich habe daher die entscheidende Unterstützung meines guten Freundes Armand De Decker erhalten, der uns die ‚Zustimmung‘ der Justizminister, Finanzminister und Außenminister. Und der die (einstimmigen) Stimmen seiner liberalen Partei zugesagt hat."

Beteiligte Minister Stefan De Clerk (CD&V), Didier Reynders (Herr und Steven Vanackere (CD&V). De Decker gab zu, für Shodijev als Anwalt tätig gewesen zu sein, nannte die zusätzliche Berichterstattung jedoch "erfundenes Schreiben".[24] Er bezog sich auf die ungenaue Terminologie in des Rosaies' Notiz, um deren Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen.[25] Am 7. Juli 2017 wies De Decker diese Vorwürfe erneut vor der Untersuchungskommission zurück: "Ich bestätige feierlich, dass ich nur in meiner Eigenschaft als Rechtsanwalt interveniert habe und keinerlei Einfluss darauf hatte."[26]

Bei seiner Anhörung vor der Untersuchungskommission Jean-Pierre Mazery, als Kind mit des Rosaies befreundet und jetzt Großkanzler der Malteserordendass die Briefe des Rosaies nicht zu ernst genommen werden sollten. Er beschrieb des Rosaies als einen Mann, der ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung hat, was dazu führt, dass er die Fakten manchmal ungenau darstellt.[26] Er fügte hinzu, dass "Jean-François Etienne des Rosaies ein Mann ist, der immer im Mittelpunkt des Big Business stehen und die Fäden ziehen will".[27] Im März 2013 hat die Staatsanwaltschaft von Paris eine Untersuchung. Am 8. September 2014 folgte Hausdurchsuchungen unter anderem bei des Rosaies und Degoul, woraufhin letztere angeklagt wurden. Dies galt auch für zwei weitere Vermittler, den belgischen Ingenieur Guy Vandenberghe und Eric Lambert. Ein weiterer Berater des Präsidenten, Damien Loras, war laut des Rosaies der "Pilot des Dossiers". Laut einem Medienbericht war er nach dem guten Ende Gast auf Shodijevs Yacht gewesen Plan B und hatte 2009 eine teure Uhr erhalten, aber Loras bestreitet jede Verletzung.[28] Am 15. Oktober 2014 durchsuchten die Detektive das Haus des Senators Aymeri de Montesquiou-Fezensac d'Artagnan, die bereits vergangen ist Die Ente nannte sich. Sein parlamentarische Immunität wurde aufgehoben (18. März 2015) und wegen Geldwäsche und Bestechung ausländischer Regierungsbeamter angeklagt.

Im Februar 2015 folgten in der Presse weitere Enthüllungen über De Deckers Rolle: 734.346 Euro soll er von Degoul für seine Lobbyarbeit erhalten haben.[29] Von dem Jahresabschluss seiner persönlichen Anwältebvba LED Le Soir Ich schätze, es waren ungefähr eine halbe Million Euro.[30] Der Senator berief sich auf seine Berufsgeheimnis nicht zu kommentieren, gab aber an, dass es weniger als die angegebenen Beträge waren. Er hielt dies für eine legitime Gebühr und drohte mit einer Klage Le Canard.[31] Hatte früher Le Vif/L'Express stellte fest, dass er sich den Justizbehörden nie als Anwalt vorgestellt hatte. De Decker selbst bezeichnete seine Leistung im Fall Shodijev als "strategischen Berater".[23]

Schlussfolgerungen des Kazakhgate-Berichts – April 2018

Im Mai 2018 hat die parlamentarische Untersuchungskommission ihren Abschlussbericht zur Umsetzung des Einigungsrechts vorgelegt. Der Bericht wurde nur mehrheitlich angenommen; die Opposition unterstützte es nicht. gemäß Der Standard Der Bericht kam zu dem Schluss, dass "die legislative Arbeit zur Einführung des umstrittenen Gesetzes nicht durch Lobbyarbeit und Manipulationsversuche beeinflusst wurde".[32] Der Bericht sprach Chodiev von jeglicher Beteiligung an der Umsetzung des Gesetzes über die gütliche Einigung frei.[33] Dagegen warf sie der Diamantenbranche vor, bereits 2008 die Vorbereitung des Gesetzes voranzutreiben.[8] gemäß Le Vif / l'Express „Die Untersuchungskommission hat die Verbindung zwischen den Antwerpener Richtern der Staatsanwaltschaft, politischen Parteien, dem Justizminister und Vertretern des Diamantensektors festgestellt, um eine rechtliche Lösung zu finden, um Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten rechtlich und wirtschaftlich zu helfen.“[8]

Darüber hinaus gab es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass De Decker Einfluss auf die Geschwindigkeit der Gesetzesverabschiedung gehabt hätte. Bereits in der Woche zuvor, am 28. April, hatte die Mehrheit der belgischen Abgeordnetenkammer die Schlussfolgerungen der Kasachischen Torkommission gebilligt. Die Opposition warf der Mehrheit vor, die Fakten zu minimieren.[7][34]

Jean-François Godbille

Im März 2012 hat die unabhängige Brüsseler Pfadfindergruppe Amitié und Fraternité Scoute (AFS) durch die StiftungHilfsfonds für Prinz und Prinzessin princess Alexander von Belgien von Prinzessin Léa von Belgien 25.000 Euro. Das Geld wäre auf Wunsch von Armand De Decker von seiner Anwältin Catherine Degoul hinterlegt worden. Das Problem war, dass der für die Ermittlungen zuständige Brüsseler Generalstaatsanwalt Jean-François Godbille auch ein Direktor und eine treibende Kraft hinter AFS war. Da ein Ermittlungsverfahren gegen einen Richter erforderlich war, wurde die Akte von der Staatsanwaltschaft Brüssel an die Generalstaatsanwaltschaft übergeben.[35]

Um jeglichen Anschein von Befangenheit zu vermeiden, übergab Johan Delmulle, der Brüsseler Generalstaatsanwalt, dem Justizminister die Gerichtsakte zu Kasachgate Koen Geens (CD&V).[36] Am 1. März 2017 hat es sich entschieden Kassationsgericht um die Datei auf die zu übertragen Berufungsgericht in Bergen. Er wird einen Ermittlungsrichter ernennen, wonach Godbille und Prinzessin Léa angehört werden.[37]

Im Jahr 2020 entließ der Kassationshof Jean-François Godbille und Prinzessin Lea der Anklage.[38]

Wald

Die Franzosen Nachrichten-WebsiteMedienteil brachte am 15. Juni 2015 die Nachricht, dass der belgische Geschäftsmann George Forrest 95.000 Euro seien an Etienne des Rosaies überwiesen worden und habe die Verbindung zur Lobbyarbeit zugunsten von Shodijev hergestellt.[39] Am nächsten Tag bestätigte Forrest in einer Pressemitteilung die Zahlungen an die Firma des Rosaies GB-Rat, aber er behauptete, dass der Zeitpunkt der Zahlungen (2013-2014) älter sei als der der angeblichen Lobbyarbeit.[40]