WikiDer > Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями

Office of Terrorist Financing and Financial Crimes

В Управление финансирования терроризма и финансовых преступлений (TFFC) это агентство Федеральное правительство США в Министерство финансов США. Под наблюдением Заместитель министра по терроризму и финансовой разведке, TFFC является отделом разработки политики и информационно-пропагандистской работы для заместителя секретаря и работает со всеми элементами сообщества национальной безопасности, включая правоохранительные, регулирующие, политические, дипломатические и разведывательные сообщества, а также с частным сектором и правительствами иностранных государств для выявления и решения угрозы, исходящие от всех форм незаконного финансирования для международной финансовой системы.

TFFC продвигает эту миссию, разрабатывая инициативы и стратегии по задействованию всего спектра финансовых органов для борьбы с отмывание денег, финансирование терроризма, Распространение ОМУ и прочая преступная и незаконная деятельность как внутри страны, так и за рубежом. Сюда входят не только системные инициативы по повышению прозрачности международной финансовой системы, но также стратегии и инициативы, ориентированные на конкретные угрозы, по применению и реализации целевых финансовых мер по всему спектру угроз национальной безопасности. Основными примерами этой роли в продвижении этой миссии является руководство TFFC правительственной делегацией США в Целевой группе по финансовым мероприятиям, которая разработала ведущие мировые стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ее роль в конкретных усилиях по противодействию таким угрозам, как распространение, терроризм. и обманчивая финансовая практика Ирана.