WikiDer > Мошенничество с чудо-автомобилями
 | Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)
|
В мошенничество с чудо-автомобилями был мошенничество с предоплатой это длилось с 1997 по 2002 год. За четыре с лишним года более 4000 человек купили 7000 автомобилей, которых на самом деле не существовало, потеряв более $21 миллион.
Мошенничество
 | Эта секция не цитировать любой источники. (Январь 2020) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
19-летний Роберт Гомес работал охранником в Лос-Анджелес, и проживание в комнате со своим коллегой и другом Джеймсом Р. Николсом. Именно Гомес первым заявил Николсу, что он был приемным сыном Джона Бауэрса, богатого руководителя пищевой компании, живущего в Техасе. Позже Гомес скажет Николсу, что этот Бауэрс умер. Он попросил Николса служить исполнитель поместья Бауэрс. Позже Николс также утверждал, что раньше встречался с Бауэрсом в загородном клубе в Длинный пляж. Через год после знакомства Гомес и Николс решили, что в целях экономии они оба переедут в Карсон дом родителей Николса.
Три года спустя, незадолго до Рождество В 1997 году тогдашний 23-летний Гомес вступил на «кафедру ученичества» домашней миссионерской баптистской церкви Христа в соседнем районе. Комптон, где Николсы были давними членами. Гомес представился приемным сыном Бауэрса и наследником поместья стоимостью 411 миллионов долларов. Гомес также заявил, что Бауэрс был набожным человеком. Христианини оставил в своем завещании инструкции о том, что его имение должно «подарить» единоверцам парк из 16 небольших служебных и личных автомобилей. Хотя автомобили не были индивидуально идентифицированы по их идентификационные номера автомобилей или порядковые номера их юридических титулов, они были описаны по их общим типам. Автомобили были описаны как арендованные роскошные купе и седаны последней модели (например, BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Cadillac), которые теперь являются собственностью поместья покойного. На протяжении многих лет они использовались как в личных, так и в корпоративных целях и базировались по всей стране для личного пользования и использования компанией с водителем.
Гомес заявил, что «Последняя воля и завещание Бауэрса» предполагало, что автомобили должны были быть подарены христианам в качестве благотворительного завещания. Бенефициар-христианин должен был заплатить только «транспортный сбор» в размере примерно от 1000 до 1100 долларов, предполагаемый переход права собственности на каждое транспортное средство и налоговые обязательства. Как только наследство будет отменено, автомобили будут переданы их новым владельцам. Гомес заявил, что ключевые детали, которые могут быть использованы при проверке этого завещания (VIN-номера автомобилей и / или серийные номера их государственных титулов, которые были окончательным доказательством фактического существования каждого транспортного средства), были запечатаны и не подлежали публичному раскрытию. судом по наследственным делам до окончательного распоряжения имуществом, устраненные возражения (если таковые имеются) и окончательное завещание «Бауэрс Эстейт» были внесены как постановление и постановление суда. До этого времени это был вероятно, что фактические данные о размерах «поместья» и предлагаемое расположение его содержимого, мог удерживаться от общего выпуска и / или публикации приказ о приколе наложенный судьей по наследству. Поэтому Гомес предположил, что для ускорения процесса доставки «Божьих» автомобилей к «Божьим» получателям следует заранее, заранее оплатить «комиссию за перевод», а затем просто дождаться доставки своих автомобилей.
Позже в тот же день члены церкви устремились к матери Николса, Роуз, с денежными переводами и кассовые чеки, как сказал Николс, требовали «юристы» поместья. Один из них назвал машины «чудо-машинами», поскольку Бауэрс задумал, чтобы они были чудом для людей, которые вели унылый образ жизни. Название прижилось. Почти в мгновение ока Роуз Николс «продала» родственникам и членам церкви автомобили на сумму 30 000 долларов. Гомес и Николс вскоре заявили, что парк служебных автомобилей намного больше, чем первоначальные 16 машин; и вскоре выручка достигла 1 миллиона долларов. Новости о «чудо-автомобилях» распространились из уст в уста через христианское сообщество, и Роуз была поражена количеством людей, выходивших вперед. Затем Николс и Гомес назначили нескольких «капитанов команд», которые будут заниматься продажами «чудо-автомобилей». Вскоре они тоже были поражены.
Позже в 1998 году Роуз Николс позвонила Гвен Бейкер, которая работала на Primerica Financial Services в Мемфис, Теннесси. Она слышала о чудо-автомобилях через нее. внеконфессиональный харизматичный церкви в Мемфисе, но был не просто заинтересован в покупке одного из них. Бейкер также осознал, что помощь в их продаже может приносить прибыль. Она прилетела в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Николсом и Гомесом, которые немедленно наняли ее в качестве «национального специалиста по поиску» - профессионального менеджера по продажам, который также мог создать центральный офис для операций. После этого Бейкер уволилась с работы в Primerica и открыла офис в Мемфисе. В основном она работала через пасторов других церквей на юго-востоке, которые рассказывали своей пастве об автомобилях. К началу 2000 года к продажам присоединились еще два «национальных искателя».
Цифры продаж были ошеломляющими. Только в 2000 году Конвей заработал на гонорарах искателя 992000 долларов. Профессиональный поисковик в районе Лос-Анджелеса купил 120 000 долларов за один день. Бывший НФЛ игроки Нил Смит и Рики Сиглар купил машин на общую сумму 700 000 долларов.
Обещанный срок поставки неоднократно «переносился». Однако команда Miracle Cars с готовностью распределила возмещение тем, кто хотел возмещения. Как это было типично для подобных схем, предыдущим маркам всегда можно было полностью вернуть деньги, но они выплачивались из доходов более поздних жертв. Кроме того, никому не обещали ничего реального, кроме их чудо-машины. Как только жертва решила, что больше не может ждать, она имела право только на полное возмещение от 1000 до 1100 долларов, которые она заплатила. Из 1000 марок в месяц 80 процентов были готовы подождать, а 10 процентов просили возмещение. Гомес и Николс легко могли выплатить 100 000 долларов в качестве возмещения тем 10 процентам, которые хотели вернуть свои деньги. Чтобы гарантировать, что те, кто готовы ждать, в конечном итоге не потребуют свои деньги обратно, Гомес использовал свою дружбу с финансовым менеджером Toyota представительство в Гардена сфабриковать письма, в которых говорилось, что автомобили хранились на охраняемых площадках в районе Лос-Анджелеса.
Как выяснилось, не было ни Джона Бауэрса, ни имущества, ни дела о завещании. Самое главное, что машин не было. На самом деле деньги использовались в основном для финансирования амбиций Гомеса стать профессиональным игроком. Зная, что названия холдинговых компаний казино очень похожи на названия банков, он приказал Николсу переводить доходы от мошенничества на его счета в казино. Однажды он выиграл 1 миллион долларов, играя пай гоу покер, и часто играл с Ларри Флинт. Николс и Гомес прекратили свое партнерство в сентябре 2001 года. Николс использовал часть доходов от мошенничества, чтобы открыть бизнес по производству автомобильных запчастей в г. Лас Вегас.
Расследование и судебное разбирательство
Шеф полиции Хиггинсвилля Синди Шроер слышала о большом количестве «чудо-машин», продаваемых в ее городе, и была очень подозрительна. В конце концов, в конце 2000 года она написала отчет об инциденте и отправила его генеральному прокурору штата Миссури. Отчет в конечном итоге оказался в офисе Тодд Грейвс, то Прокурор США за Западный округ Миссури. В свою очередь, он передал дело одному из своих помощников Дэну Стюарту. Немедленно было начато расследование, возглавляемое инспектором почты США Стивом Гамильтоном и экспертом по мошенничеству IRS Гэри Маршаллом.
В течение следующих двух лет Гамильтон и Маршалл кропотливо шли по следу денег. Первоначально думая, что «национальные искатели» были главарями, они связались со всеми тремя из них. В ФБР прослушивали телефоны, отслеживая разговоры с Бейкером и Конвеем, которые продолжали продавать автомобили даже после того, как их предупредили, что эта схема могла быть незаконной. В конце концов, Гамильтон и Маршалл обнаружили, что Гомес, Николс, Бейкер и Конвей лишили своих клиентов 21,1 миллиона долларов, 8,6 миллиона долларов пошли на возмещение.
8 мая 2002 г. Канзас-Сити большое жюри обвиненный Гомес, Николс и Бейкер по 23 пунктам обвинения в межгосударственном мошенничестве и отмывание денег. Гомес был арестован 10 июня 2002 года в казино, принадлежащем Флинту. Николс сдался властям 20 июля в офисе своего адвоката. Бейкер и Конвей позже сами сдались ФБР, и Конвей позже был добавлен к обвинительному заключению.
2 мая 2003 года Конвей признал себя виновным в совершении тяжкого преступления. уклонение от уплаты налогов перед судьей окружного суда США Нанетт К. Логри; она не платила налоги с гонорара, полученного в 2000 году. Взамен она согласилась дать показания против Николса и Гомеса. Она была приговорена к 14 месяцам тюремного заключения и обязана выплатить 4,9 миллиона долларов реституции.
15 мая Бейкер признал себя виновным по двум пунктам обвинения в межгосударственном мошенничестве перед Лафри в обмен на ее показания против Николса и Гомеса. Она была приговорена к пяти годам тюремного заключения и обязана выплатить 12,5 миллиона долларов в качестве компенсации.
Гомес и Николс не признали себя виновными и рискнули провести судебное разбирательство в Канзас-Сити, хотя они рисковали провести остаток своей жизни в тюрьме в случае признания виновным (максимальный срок наказания по обвинениям составлял 460 лет).
В ходе судебного разбирательства свидетель за свидетелем давали показания о том, как их обманули. Автомобильный дилер Рэнди Лэмб потерял 218 000 долларов в мошенничестве и заявил суду, что его убытки почти обанкротили его и не позволили его матери уйти на пенсию, как планировалось. Грег Росс, продавец автомобилей в Сан-Хуан-Капистрано, который потерял 120 000 долларов, показал, что он требовал разговора с менеджером банка, обслуживающего поместье Бауэрса. Через несколько дней Россу позвонил Боб Берроуз, кредитный специалист First Bank and Trust in. Лейквуд, Калифорния. Берроуз раскрыл достаточно подробностей об аккаунте, чтобы Росс почувствовал себя немного лучше. Но Росс не мог связаться с Берроузом, когда у него возникло больше вопросов, и заподозрил его, когда Бейкер позвонил ему и спросил, зачем он их проверяет. Наконец, Барроуз перезвонил, но хотя «Боб Берроуз», с которым Росс разговаривал несколькими днями ранее, имел безошибочно узнаваемый афро-американский акцент, у этого Барроуза был акцент Новой Англии. Николс встал на свою защиту, изображая себя жертвой Гомеса.[1][2][3]
5 июня 2003 года оба мужчины были признаны виновными по всем 46 пунктам обвинения, по 23 - в межгосударственном мошенничестве и отмывании денег. Гомес был приговорен к 21 году и 10 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме, а Николс - к 24 годам и четырем месяцам; Николс вынес более суровый приговор, потому что Лоури обнаружил, что лжесвидетельство сам семь раз во время дачи показаний. Обоим также было приказано выплатить 12,5 миллиона долларов в качестве компенсации. Гомес был оштрафован на дополнительные 8,7 миллиона долларов - сумму, которую считали пропавшей без вести. Так и не было установлено, кто несет основную ответственность за мошенничество.
Последствия
Приговоры были оставлены в силе обращаться к Апелляционный суд 8-го округа.
15 марта 2007 года Лоури одобрил окончательный план реституции. Согласно этому плану, 2300 человек, не получивших возмещения, будут получать компенсацию на пропорциональной основе. Неизвестно, были ли когда-либо возвращены пропавшие 8,7 миллиона долларов. Чеки начали отправляться по почте в марте 2008 г .; жертвы получили шесть процентов от их общего ущерба.
Джон Филлипс III написал две статьи о мошенничестве для Автомобиль и водитель, на основе нескольких интервью и писем от лиц, фигурирующих в деле. В 2006 году он написал Бог хочет, чтобы вы катались, (ISBN 0786714433) книга, рассказывающая о мошенничестве и судебном процессе.
В 2009 году вышел документальный фильм о афере в рамках сериала Американская жадность в эфире CNBC.
Рекомендации
- ^ Филлипс, Джон (октябрь 2003 г.). "Чудо-автомобили". Автомобиль и водитель. Получено 9 июн 2017.
- ^ Филлипс, Джон (декабрь 2002 г.). «Возможно, вы упустили шанс купить чудо-машину». Автомобиль и водитель. Получено 9 июн 2017.
- ^ "Интернет сайт". Путешествовать. Рейтер. Получено 13 июн 2016.